F-鼎固:公告本公司股東會通過解除董事及代表人競業禁止之限制

第二條第21款

1.股東會決議日:105/06/24

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事:

A.Great Sino Development Ltd.董事代表人：

張洪本-鼎固控股有限公司董事長

B.Great Sino Development Ltd.董事代表人：

張能耀-鼎固控股有限公司總經理

C.True Elite Holdings Limited董事代表人：

Madeline D Chang-上海鼎匯房地產開發有限公司設計總監

D.馮安怡-鼎固控股有限公司副總經理及財務主管

E.陳慶華-鼎固控股有限公司副總經理

F.林豐正-台灣玻璃工業(股)公司獨立董事

G.陳清忠-元隆電子(股)公司董事長

H.汪渡村-銘傳大學法律學系專任教授兼法律學院院長

(2)獨立董事

A.徐立德-環宇投資(股)公司董事長

B.郭素春-兩岸和平發展基金會副執行長

C.陳政弘-長華科技(股)公司董事

3.許可從事競業行為之項目:在無損及本公司利益之前提下，

許可新選任董事從事投資或經營其他與本公司營業範圍相同

或類似之公司並擔任該公司董事之行為。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

A.Great Sino Development Ltd.董事代表人：

張洪本-鼎固控股有限公司董事長

B.Great Sino Development Ltd.董事代表人：

張能耀-鼎固控股有限公司總經理

C.True Elite Holdings Limited董事代表人：

Madeline D Chang-上海鼎匯房地產開發有限公司設計總監

D.馮安怡-鼎固控股有限公司副總經理及財務主管

E.陳慶華-鼎固控股有限公司副總經理

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)董事 Great Sino Development Ltd.董事代表人：張洪本兼任：

北京鼎固鼎好實業有限公司- 董事長

上海鼎固置業有限公司- 董事長

上海鼎嘉房地產開發有限公司- 董事長

上海鼎通房地產開發有限公司- 董事長

上海鴻翔置業有限公司- 董事長

上海名龍建設發展有限公司- 董事長

上海鼎榮房地產開發有限公司- 董事長

上海鼎霖房地產開發有限公司- 董事長

上海鼎莘置業有限公司- 董事長

上海鼎溢房地產開發有限公司- 董事長

昆山鼎耀房地產開發有限公司- 董事長

重慶鼎固房地產開發有限公司- 董事長

上海日月光百貨有限公司- 董事

重慶鼎固物業管理有限公司- 總經理

無鍚鼎固房地產開發有限公司- 執行董事

溫州宏德建設開發有限公司- 董事

上海麥墾餐飲有限公司- 執行董事

日月光半導體( 上海) 股份有限公司- 董事

日月光半導體( 昆山) 有限公司- 董事長

日月光電子元器件( 上海) 有限公司- 董事長

日月光封裝測試( 上海) 有限公司- 董事

日月光集成電路製造( 中國) 有限公司- 董事

環旭電子股份有限公司- 董事長

環銓電子( 昆山) 公司- 董事長

環勝電子( 深圳) 公司- 董事長

環鴻電子( 昆山) 有限公司- 董事長

環維電子( 上海) 有限公司- 董事長

環豪電子( 上海) 有限公司 - 董事長

(2)董事 Great Sino Development Ltd.董事代表人：張能耀兼任：

北京鼎固鼎好實業有限公司- 董事

上海鼎固置業有限公司- 董事及總經理

上海鼎嘉房地產開發有限公司- 董事及總經理

上海鼎通房地產開發有限公司- 董事及總經理

上海鴻翔置業有限公司- 董事及總經理

上海名龍建設發展有限公司- 董事及總經理

上海鼎霖房地產開發有限公司- 董事及總經理

上海鼎莘置業有限公司- 董事及總經理

昆山鼎耀房地產開發有限公司- 董事及總經理

上海鼎固物業管理有限公司- 法定代表人、董事及總經理

重慶鼎固物業管理有限公司- 法定代表人及董事

重慶鼎好市場經營管理有限公司- 法定代表人、董事及總經理

上海日月光百貨有限公司- 總經理

上海鼎榮房地產開發有限公司- 總經理

重慶鼎固房地產開發有限公司- 總經理

上海鼎溢房地產開發有限公司 - 董事

無錫鼎固房地產開發有限公司- 總經理

上海麥墾餐飲有限公司- 總經理兼董事

(3)董事True Elite Holdings Limited董事代表人： Madeline D Chang

上海鼎匯房地產開發有限公司-設計總監

(4)董事馮安怡兼任：

北京鼎固鼎好實業有限公司- 財務長

上海鼎固置業有限公司- 財務長

上海鼎嘉房地產開發有限公司- 財務長

上海鼎通房地產開發有限公司- 財務長

上海鴻翔置業有限公司- 財務長

上海名龍建設發展有限公司- 財務長

上海鼎霖房地產開發有限公司- 財務長

上海鼎莘置業有限公司- 財務長

昆山鼎耀房地產開發有限公司- 財務長

上海鼎固物業管理有限公司- 財務長

重慶鼎固物業管理有限公司- 財務長

重慶鼎好市場經營管理有限公司- 財務長

上海日月光百貨有限公司- 財務長

上海鼎榮房地產開發有限公司- 財務長

重慶鼎固房地產開發有限公司- 財務長

北京鼎固物業管理有限公司- 財務長

北京鼎好天地廣告有限公司- 財務長

北京鼎好天地電子市場有限公司- 財務長

上海鼎溢房地產開發有限公司 - 財務長

無錫鼎固房地產開發有限公司- 財務長

上海麥墾餐飲有限公司- 財務長

(5)董事陳慶華兼任：

北京鼎固物業管理有限公司- 總經理

北京鼎好天地電子市場有限公司- 總經理

北京鼎固鼎好實業有限公司- 常務副總

北京鼎好天地廣告有限公司- 常務副總

重慶鼎固房地產開發有限公司- 常務副總

重慶鼎好市場經營管理有限公司- 常務副總

重慶鼎固物業管理有限公司- 常務副總

上海鼎固置業有限公司- 工程副總

上海鼎嘉房地產開發有限公司- 工程副總

上海鼎通房地產開發有限公司- 工程副總

上海鴻翔置業有限公司- 工程副總

上海名龍建設發展有限公司- 工程副總

上海鼎霖房地產開發有限公司- 工程副總

上海鼎莘置業有限公司- 工程副總

昆山鼎耀房地產開發有限公司- 工程副總

上海鼎固物業管理有限公司- 工程副總

上海鼎榮房地產開發有限公司- 工程副總

上海鼎溢房地產開發有限公司 - 工程副總

無錫鼎固房地產開發有限公司- 工程副總

8.所擔任該大陸地區事業地址:

北京鼎固鼎好實業有限公司-北京市海澱區海澱大街3號1幢18層

上海鼎固置業有限公司-上海市靜安區華山路328號

上海鼎嘉房地產開發有限公司-上海市嘉定工業區回城南路1128號B-6號601室

上海鼎通房地產開發有限公司-上海市嘉定工業區回城南路1128號B608、609室

上海鴻翔置業有限公司-上海市嘉定工業區回城南路1128號C208、209室

上海名龍建設發展有限公司-上海市嘉定工業區回城南路1128號B-6號602室

上海鼎榮房地產開發有限公司-上海市黃浦區徐家匯路618號

上海鼎霖房地產開發有限公司-上海市黃浦區魯班路209號601室C座

上海鼎莘置業有限公司-上海市閔行區春申路3899號地下二層101室

上海鼎溢房地產開發有限公司-上海市嘉定區墨玉南路888號1007室

昆山鼎耀房地產開發有限公司-昆山市玉山鎮前進西路168號

重慶鼎固房地產開發有限公司-重慶市渝中區民權路88號

上海日月光百貨有限公司-上海市黃浦區徐家匯路618號B1層-4層A區、B2層C01-C014

重慶鼎固物業管理有限公司-重慶市渝中區民權路88號

無鍚鼎固房地產開發有限公司-無鍚市鍚山經濟技術開發區芙蓉中三路99號

上海鼎固物業管理有限公司-上海市黃浦區徐家匯路618號B2層B2-F-42室

重慶鼎好市場經營管理有限公司-重慶市渝中區民權路88號

北京鼎固物業管理有限公司-北京市海澱區海澱大街3號1幢18層1801

北京鼎好天地廣告有限公司-北京市海澱區海澱大街3號1幢18層

北京鼎好天地電子市場有限公司-北京市海澱區海澱大街3號A座1-5層、地下1-2層，

B座1-4層，地下1-2層

溫州宏德建設開發有限公司-浙江省溫州市錦繡路伯爵山莊綜合大樓

上海麥墾餐飲有限公司-上海市黃浦區家匯路618號B2-TK-15室

日月光半導體( 上海) 股份有限公司-上海張江高科技園區金科路2300號

日月光半導體( 昆山) 有限公司-江蘇省昆山市千燈鎮松南路373號

日月光電子元器件( 上海) 有限公司-上海市張江高科技園區金科路2300號六號樓2層

日月光封裝測試( 上海) 有限公司-上海張江高科技園區郭守敬路669號

日月光集成電路製造( 中國) 有限公司-上海市浦東新區華東路5001號T3-10-202室

環旭電子股份有限公司-上海市張江高科技園區積體電路產業區張東路1558號

環銓電子( 昆山) 公司-江蘇省昆山市千燈鎮黃浦江路東側中央大道北側

環勝電子( 深圳) 公司-廣東省深圳市南山區高新技術園北區環旭電子園

環鴻電子( 昆山) 有限公司-江蘇省昆山市千燈鎮黃浦路397號

環維電子( 上海) 有限公司-上海市浦東新區金橋出口加工區龍桂路501號

環豪電子( 上海) 有限公司 -中國（上海）自由貿易試驗區加楓路8號二層229室

上海鼎匯房地產開發有限公司-中國（上海）自由貿易試驗區郭守敬路351號2號樓

602A-04室

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

北京鼎固鼎好實業有限公司-房地產開發銷售及商辦租賃

上海鼎固置業有限公司-房地產開發銷售及商辦租賃

上海鼎嘉房地產開發有限公司-房地產開發銷售及商辦租賃

上海鼎通房地產開發有限公司-房地產開發銷售及商辦租賃

上海鴻翔置業有限公司-房地產開發銷售及商辦租賃

上海名龍建設發展有限公司-房地產開發銷售及商辦租賃

上海鼎榮房地產開發有限公司-房地產開發銷售及商辦租賃

上海鼎霖房地產開發有限公司-房地產開發銷售及商辦租賃

上海鼎莘置業有限公司-房地產開發銷售及商辦租賃

上海鼎溢房地產開發有限公司-房地產開發銷售及商辦租賃

昆山鼎耀房地產開發有限公司-房地產開發銷售及商辦租賃

重慶鼎固房地產開發有限公司-房地產開發銷售及商辦租賃

上海日月光百貨有限公司-百貨貿易

重慶鼎固物業管理有限公司-不動產管理

無鍚鼎固房地產開發有限公司-房地產開發銷售及商辦租賃

上海鼎固物業管理有限公司-不動產管理

重慶鼎好市場經營管理有限公司-市場經營管理及攤位出租

北京鼎固物業管理有限公司-不動產管理

北京鼎好天地廣告有限公司-廣告管理

北京鼎好天地電子市場有限公司-市場經營管理

溫州宏德建設開發有限公司-開發、建設、銷售市中心區C-27-2地塊--宏國大廈商業

、辦公用房和市區車站大道南端西側2號地塊--宏泰大廈商、住用房；自有房屋租賃

上海麥墾餐飲有限公司-餐飲經營

日月光半導體( 上海) 股份有限公司-A.電晶體、B.發光二極體及二極體顯示器製造

C.印刷電路板產銷、D.新型電子元器件(包含其他電視攝影機等光電子器件)產銷

日月光半導體( 昆山) 有限公司-A.新型電子元器件(包含其他電視攝影機等光電子

器件)產銷、B.印刷電路板產銷

日月光電子元器件( 上海) 有限公司-新型電子元器件(包含其他電視攝影機等光電子

器件)產銷

日月光封裝測試( 上海) 有限公司-A.其他單石數位積體電路晶粒及晶圓(測試、封裝

(限銲線型式))、 B.其他單石積體電路晶粒及晶圓(測試、封裝(限銲線型式))、

C.混合積體電路晶粒及晶圓(測試、 封裝(限銲線型式))、 D.新型電子元器件(包含

其他電視攝影機等光電子器件)產銷

日月光集成電路製造( 中國) 有限公司-A.其他單石數位積體電路晶粒(測試，封裝

(限銲線型式))、B.其他單石數位積體電路晶圓(測試，封裝(限銲線型式))、C.其他

單石數位積體電路(測試，封裝(限銲線型式) )、D.其他混合積體電路晶粒及晶圓

(測試，封裝(限銲線型式))、E.其他混合積體電路(測試，封裝(限銲線型式))

環旭電子股份有限公司-提供電子產品設計製造服務（DMS），設計、生產、加工新型

電子元器件、電腦高性能主機板、無線網路通信元器件、移動通信產品及模組、零配

件，維修以上產品，銷售自產產品，並提供相關的技術諮詢服務；電子產品、通訊產

品及相關零配件的批發和進出口，並提供相關配套服務。（涉及行政許可的，憑許可

證經營）。

環銓電子( 昆山) 公司-生產光電子器件等新型電子元器件（手機用影像感測模組）

，銷售自產產品，並提供相關的技術諮詢服務

環勝電子( 深圳) 公司-生產經營新型電子元器件，無線網路通信卡、資料通信多媒

體系統設備、電腦輔助應用系統、電子電腦、主機板及其他相關電腦周邊設備、通

訊和控制產品、汽車電子設備系統、可?式微型電腦、數字音視頻解碼設備、機上

盒(不含衛星電視接收機及關鍵件)、數位有線電視系統設備、數位照相機、數位錄

像機、電子測試儀器及從事非配額授權管理，非專營商品的收購出口業務及電子產

品、通信產品及相關零配件的批發、進出口及相關配套業務。

電腦高性能主機板、無線網路通信元器件生產、加工，維修以上產品並提供相關的

技術諮詢服務；電子產品、通訊產品及相關零配件的批發、零售；從事技術及貨物

進出口業務，法律、行政法規規定前置許可經營、禁止經營的除外。

環維電子( 上海) 有限公司-電子產品的研發、製造，新型電子元器件、電腦高性能

主機板、無線網路通信元器件、移動通信產品及模組、零配件的加工及維修，電子

產品、通訊產品及零配件的銷售，協力廠商物流服務（除運輸），從事貨物及技術

的進出口業務，以上相關業務的技術諮詢、技術服務。【經營項目涉及行政許可的

，憑許可證件經營】

環豪電子( 上海) 有限公司-電子元器件、電腦軟硬體（除電腦資訊系統安全專用

產品）、通訊設備及配件（除地面衛星接收裝置）的銷售，協力廠商物流服務

（除運輸），實業投資，從事貨物及技術的進出口業務，轉口貿易，區內企業間

貿易及貿易代理。【依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動】

上海鼎匯房地產開發有限公司-房地產開發銷售及房屋租賃

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。

12.其他應敘明事項:無。