楷捷-KY:代子公司越南皇家國際股份公司公告股東常會重要決議事項

第三十四條第15款

1.股東會日期:105/06/25

2.重要決議事項:

(一)通過董事會2015年之工作報告及2016-2020年任期工作目標。

(二)通過2015年財務報告、利潤分配方案、2016年及2016-2020年任期主要經營目標。

2015年度利潤分配方案內容

(1)不分派普通股股利

(2)不分派董事酬勞及員工酬勞

(3)分派監事酬勞越盾32,889仟元（折約美金1,500元）

(三)通過監事會2015年工作報告及2016-2020年任期工作目標。

(四)通過改選2016年-2020年任期的董事會、監事會。

(1)董事當選名單:杜智偉、阮筱梅、阮啟發、黎國勝、范玉南。

(2)獨立董事當選名單:吳月華、陶玉花

(3)監事當選名單:范文魁、蘇建維、杜蘭香。

(五)通過公司章程修正案。

(六)通過公司杜智偉董事長兼任總經理乙職案。

(七)通過選擇越南德勤審計有限責任公司擔任2016年度財務報告之審計公司案。

(八)通過股東大會的決議錄案。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無