漢承泰:公告本公司105年股東會全面改選董事及監察人名單

第二條第6款

1.發生變動日期:105/06/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:

法人董事、獨立董事、自然人董事、法人監察人及自然人監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事：勁捷投資有限公司 代表人：吳昊恩

董事：勁捷投資有限公司 代表人：李大彰

董事：勁捷投資有限公司 代表人：藍平文

董事：勁捷投資有限公司 代表人：韓豫龍

董事：齊心投資股份有限公司 代表人：李憲華

獨立董事：傅光智

監察人：亞星娛樂科技有限公司 代表人：鄧陸光

監察人：黃金龍

監察人：廖育盛

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事：曼格投資有限公司 代表人：李憲華

董事：曼格投資有限公司 代表人：鄭翔仁

董事：黃金龍

董事：孔孟人資企管顧問有限公司 代表人：劉兆生

董事：孔孟人資企管顧問有限公司 代表人：李紀嫻

獨立董事：溫志宏

獨立董事：盧又溱

監察人：賴姿蒨

監察人：廖育盛

監察人：成吉思汗投資股份有限公司 代表人：葉明

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

6.異動原因:董監事任期屆滿，全面改選董監事

7.新任者選任時持股數:

董事：曼格投資有限公司 代表人：李憲華 20,000,000股

董事：曼格投資有限公司 代表人：鄭翔仁 20,000,000股

董事：黃金龍 70,000股

董事：孔孟人資企管顧問有限公司 代表人：劉兆生 2,000股

董事：孔孟人資企管顧問有限公司 代表人：李紀嫻 2,000股

獨立董事：溫志宏 0股

獨立董事：盧又溱 0股

監察人：賴姿蒨 0股

監察人：廖育盛 1,000股

監察人：成吉思汗投資股份有限公司 代表人：葉明 773,000股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/03/22~105/03/21

9.新任生效日期:105/06/27

10.同任期董事變動比率:全面改選不適用

11.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

12.同任期監察人變動比率:全面改選不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:全面改選不適用

14.其他應敘明事項:新任期105/06/27-108/06/26