春雨:公告本公司本年股東常會重要決議事項。

第二條第18款

1.股東常會日期:105/06/29

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認104年度盈餘分配表。

. (每股配發現金股利0.5元)

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認104年度營業報告書、財務報告案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選本公司董事，當選名單如下：

. 董事六席

. (1)台灣鋼鐵有限公司 代表人:林輝政

. (2)百佳圓建設股份有限公司 代表人:陳其泰

. (3)李世和

. (4)台灣鋼鐵有限公司 代表人:王炯棻

. (5)百佳圓建設股份有限公司 代表人:孫得賓

. (6)李明晃

. 獨立董事三席

. (1)林文淵

. (2)陳振榮

. (3)李雅榮

6.重要決議事項五、其他事項:

.(1)通過修訂本公司『董事及監察人選舉辦法』案。

.(2)通過修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。

.(3)通過修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案。

.(4)通過修訂本公司『背書保證作業程序』案。

.(5)通過解除新任董事競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無