春雨:公告本公司董事全面改選（廢除監察人制度）及三分之一 以上董事發生變動情形。

第二條第6款

1.發生變動日期:105/06/29

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

※舊任董事：

(1)金智富資產管理有限公司代表人:林輝政，春雨工廠股份有限公司董事長

(2)李明晃，春雨工廠股份有限公司董事

(3)孫得賓，春雨工廠股份有限公司董事

(4)李世和，春雨工廠股份有限公司董事

(5)金佰億投資有限公司代表人:王炯棻，春雨工廠股份有限公司董事

※舊任監察人：

(1)百佳圓建設股份有限公司 代表人:陳其泰，百佳圓建設股份有限公司董事長。

(2)百佳圓建設股份有限公司 代表人:劉克宜，立本台灣聯合會計師事務所會計師。

(3)李錫昌，春雨工廠股份有限公司監察人

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

.※新任董事六席

. (1)台灣鋼鐵有限公司 代表人:林輝政，台灣大學工程科學及海洋工程學系教授

. (2)百佳圓建設股份有限公司 代表人:陳其泰，春雨工廠股份有限公司監察人

. (3)李世和，春雨工廠股份有限公司董事

. (4)台灣鋼鐵有限公司 代表人:王炯棻，台灣鋼鐵有限公司董事長

. (5)百佳圓建設股份有限公司 代表人:孫得賓，春日機械工業股份有限公司董事長

. (6)李明晃，春雨工廠股份有限公司董事

.※新任獨立董事三席

. (1)林文淵，東森整合行銷股份有限公司董事長

. (2)陳振榮，曾任中鋼結構股份有限公司董事長

. (3)李雅榮，國立台灣大學名譽教授

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:董事全面改選（增設獨立董事、廢除監察人制度）

7.新任者選任時持股數:

.※新任董事六席

. (1)台灣鋼鐵有限公司 代表人:林輝政，256,000股

. (2)百佳圓建設股份有限公司 代表人:陳其泰，73,118,000股

. (3)李世和，3,767,998股

. (4)台灣鋼鐵有限公司 代表人:王炯棻，256,000股

. (5)百佳圓建設股份有限公司 代表人:孫得賓，73,118,000股

. (6)李明晃，3,000,322股

.※新任獨立董事三席

. (1)林文淵，0股

. (2)陳振榮，0股

. (3)李雅榮，0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/26~105/06/25

9.新任生效日期:105/06/29

10.同任期董事變動比率:全面改選不適用

11.同任期獨立董事變動比率:不適用(新任)

12.同任期監察人變動比率:全面改選不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

14.其他應敘明事項:無