璟德電子:公告本公司一○五年股東常會重要決議

第二條第18款

1.股東常會日期:105/06/29

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一○四年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過討論修訂本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認一○四年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:完成全面改選董事案

當選名單如下:職稱/姓名

董事:雙德投資股份有限公司

董事:郭家福投資股份有限公司

董事:新昌建設股份有限公司

董事:霖勵建設股份有限公司

董事:美商喬翰生科技股份有限公司

董事:明凱科技股份有限公司

董事:李明煌

董事:連秋峰

獨立董事:姜旭高

獨立董事:孫達汶

獨立董事:秦尚民

6.重要決議事項五、其他事項:通過討論解除本公司新任董事及其代表人競業行為案。

7.其他應敘明事項:無