勤美:本公司代重要子公司璞真建設股份有限公司公告 105年股東常會改選董事及監察人

第二條第6款

1.發生變動日期:105/06/29

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、法人監察人、自然人監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事 勤美股份有限公司代表人：林廷芳 璞真建設(股)公司董事

董事 勤美股份有限公司代表人：曹明宏 璞真建設(股)公司董事

董事 勤美股份有限公司代表人：汪家玗 璞真建設(股)公司董事

董事 勤美股份有限公司代表人：何佩珊 璞真建設(股)公司董事

董事 勤美股份有限公司代表人：何承育 璞真建設(股)公司董事

董事 誠品生活股份有限公司代表人：吳清友 璞真建設(股)公司董事

董事 財團法人三聯科技教育基金會代表人：吳淑娟 璞真建設(股)公司董事

監察人 財團法人勤美璞真文化藝術基金會代表人：何佩芬 璞真建設(股)公司監察人

監察人 陳清福 璞真建設(股)公司監察人

監察人 沈明壽 璞真建設(股)公司監察人

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事 勤美股份有限公司代表人：林廷芳 璞真建設(股)公司董事

董事 勤美股份有限公司代表人：曹明宏 璞真建設(股)公司董事

董事 勤美股份有限公司代表人：汪家玗 璞真建設(股)公司董事

董事 勤美股份有限公司代表人：何佩珊 璞真建設(股)公司董事

董事 勤美股份有限公司代表人：吳淑娟 璞真建設(股)公司董事

董事 誠品生活股份有限公司代表人：吳清友 璞真建設(股)公司董事

監察人 財團法人三聯科技教育基金會代表人：何承育 璞真建設(股)公司董事

監察人 林圻瑋 福將建設開發有限公司副董事長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿，全面改選

7.新任者選任時持股數:

勤美股份有限公司 158,877,643股

誠品生活股份有限公司 2,251,311股

財團法人三聯科技教育基金會 7,692股

林圻瑋 189,962股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/21~105/06/20

9.新任生效日期:105/06/29

10.同任期董事變動比率:全面改選，不適用

11.同任期獨立董事變動比率:不適用

12.同任期監察人變動比率:全面改選，不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

14.其他應敘明事項:無