美律:公告本公司董監事任期屆滿全面改選

第二條第6款

1.發生變動日期:105/06/29

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事、法人監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事:廖祿立，本公司董事長

董事:魏文傑，本公司副董事長

董事:廖祿堙，善品科技（股）公司董事長

董事:賴文針，本公司董事

董事:曾錦堂，本公司董事

董事:林淑君，美特科技（蘇州）有限公司總經理

董事:林士傑，美律電子（香港）有限公司總經理

監察人:廖本林，百容電子(股)公司董事長

監察人:卓聖崇，新聯成投資(股)公司董事長

監察人:洪蘊娟，德嵩(股)公司董事長

監察人:通虔投資股份有限公司代表人:廖耕彬，達雅企業(股)公司總經理

4.新任者職稱、姓名及簡歷::

董事:廖祿立，本公司董事長

董事:魏文傑，本公司副董事長

董事:林士傑，美律電子（香港）有限公司總經理

董事:林淑君，美特科技（蘇州）有限公司總經理

董事:黃朝豊，本公司財務總處副總經理

獨立董事：黃麟明，精通管理顧問(股)公司總經理、無敵科技(股)公司監察人

連展科技(股)公司獨立董事

獨立董事：杜紹堯，華泰電子(股)公司董事長特別助理、

華致資訊開發(股)公司董事長

監察人:洪蘊娟，德嵩(股)公司董事長

監察人:廖本林，百容電子(股)公司董事長

監察人:卓聖崇，新聯成投資(股)公司董事長

監察人:通虔投資股份有限公司代表人:廖耕彬，達雅企業(股)公司總經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

6.異動原因:任期屆滿，全面改選。

7.新任者選任時持股數:

董事:

廖祿立，3,465,975股

魏文傑，9,568,067股

林士傑，307,576股

林淑君，356,204股

黃朝豊，915股

獨立董事：

黃麟明，0股

杜紹堯，0股

監察人:

洪蘊娟，754,571股

廖本林，105,729股

卓聖崇，450,280股

通虔投資股份有限公司，1,308,931股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/29~108/06/28

9.新任生效日期:105/06/29

10.同任期董事變動比率:全面改選不適用

11.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

12.同任期監察人變動比率:全面改選不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

14.其他應敘明事項::無。