三顧:公告本公司105年股東常會補選第七屆董事(含獨立董事) 當選名單

第二條第6款

1.發生變動日期:105/06/29

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:不適用

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事：貝德比修投資有限公司 代表人：陳宗基

代表人陳宗基簡歷：泓盛投資有限公司董事

獨立董事：楊良友-中國醫藥大學醫學院醫學系專任教授

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任

6.異動原因:補選董事

7.新任者選任時持股數:

董事：貝德比修投資有限公司-持股數：120,000股

法人董事代表人：陳宗基-持股數：0股

獨立董事：楊良友-持股數：0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/30~107/06/29

9.新任生效日期:105/06/29

10.同任期董事變動比率:1/6

11.同任期獨立董事變動比率:1/3

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:無