新利虹:公告本公司一０五年股東常會改選後董事資料

第二條第6款

1.發生變動日期:105/06/30

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事、法人監察人、自然人監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

(一)董事:

董事:昶隆電子股份有限公司代表人黃明和，本公司董事長

董事:林燈貴，本公司副董事長

董事:余勇才，蘇州昶虹董事長

董事:昶隆電子股份有限公司代表人冷錫光，新利虹科技(股)公司總經理

董事:昶隆電子股份有限公司代表人陳意鈴

(二)獨立董事:

陳良瀚，福益實業(股)公司董事

蔡孟哲，力美藝術有限公司經理

(三)監察人:

松格電子企業有限公司代表人王理綱

吳陵雲

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事:新橋資產股份有限公司

董事:昶隆電子股份有限公司代表人黃明和，新利虹科技(股)董事長

董事:松格電子股份有限公司代表人余勇才，蘇州昶虹董事長

董事:松格電子股份有限公司代表人冷錫光，新利虹科技(股)公司總經理

獨立董事:潘飛，利貞開發股份有限公司總經理

獨立董事:陳良瀚，福益實業(股)公司董事

獨立董事:蔡孟哲，力美藝術有限公司經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

6.異動原因:第七屆董事及監察人任期將於民國105年6月30日屆滿，

於股東會全面改選，並設置審計委員會。

7.新任者選任時持股數:

(一)董事:

職稱 姓名 持有股數

董事:新橋資產股份有限公司 1,000股

董事:昶隆電子股份有限公司代表人黃明和 10,919,454股

董事:松格電子股份有限公司代表人余勇才 900,098股

董事:松格電子股份有限公司代表人冷錫光 900,098股

(二)獨立董事:

職稱 姓名 持有股數

獨立董事:潘飛 0股

獨立董事:陳良瀚 0股

獨立董事:蔡孟哲 0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/10-105/06/30

9.新任生效日期:105/06/30

10.同任期董事變動比率:不適用

11.同任期獨立董事變動比率:不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

14.其他應敘明事項:無。