新利虹:公告本公司一０五年股東常會通過 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制

第二條第21款

1.股東會決議日:105/06/30

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事姓名 職稱

余勇才 昶虹控股集團有限公司董事

昶虹電子（蘇州）有限公司董事

昶虹電子（瀋陽）有限公司董事

蘇州易特聯合醫療器械有限公司董事

昶虹自動化(蘇州)有限公司董事

蘇州易特聯合醫療器械有限公司董事長

ChungHong Electronics Poland Sp. Z.o.o.董事

冷錫光 昶虹控股集團有限公司董事

昶虹電子（蘇州）有限公司董事

昶虹電子（瀋陽）有限公司董事

蘇州易特聯合醫療器械有限公司董事

易特聯合科技股份有限公司董事及董事長

裕航國際股份有限公司董事

黃明和 裕航國際股份有限公司董事

陳良瀚 華友聯開發 (股)公司董事

潘飛 國光生物科技股份有限公司法務長

3.許可從事競業行為之項目:無損本公司之利益為限

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

董事姓名 職稱

余勇才 昶虹電子（蘇州）有限公司董事

昶虹電子（瀋陽）有限公司董事

蘇州易特聯合醫療器械有限公司董事

昶虹自動化(蘇州)有限公司董事

蘇州易特聯合醫療器械有限公司董事長

冷錫光 昶虹電子（蘇州）有限公司董事

昶虹電子（瀋陽）有限公司董事

蘇州易特聯合醫療器械有限公司董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

董事姓名 職稱

余勇才 昶虹電子（蘇州）有限公司董事

昶虹電子（瀋陽）有限公司董事

蘇州易特聯合醫療器械有限公司董事

昶虹自動化(蘇州)有限公司董事

蘇州易特聯合醫療器械有限公司董事長

冷錫光 昶虹電子（蘇州）有限公司董事

昶虹電子（瀋陽）有限公司董事

蘇州易特聯合醫療器械有限公司董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)昶虹電子（蘇州）有限公司

江蘇省蘇州新區橫山路98號新技術產業園區標準廠房一區5號

(2)昶虹電子（瀋陽）有限公司

瀋陽市渾南新區高歌路8號

(3)昶虹自動化(蘇州)有限公司

江蘇省蘇州新區橫山路98號新技術產業園區標準廠房一區5號

(4)蘇州易特聯合醫療器械有限公司

江蘇省蘇州高新區樹山路98號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

主機板、介面卡製造及銷售、

設計、製造及銷售設備及醫療器材生產及銷售。

10.對本公司財務業務之影響程度:

昶虹集團公司均為本公司之子公司,故無競業禁止之影響

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無