駿熠電子:代本公司監察人強霖投資有限公司代表人林宇源更正公告 召開民國105年8月4日股東臨時會相關事宜。 (修改會議時間及議案內容)

第二條第51款

1.事實發生日:105/07/07

2.公司名稱:駿熠電子科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:監察人依公司法第220條之規定，召集105年8月4日股東臨時會。

一、本次股東會有召集權人：監察人強霖投資有限公司代表人林宇源。

二、開會時間：民國105年8月4日（星期四）上午9時整。

受理股東開始報到時間：上午8時30分整（24小時制）。

三、開會地點：台大校友會館（台北市濟南路一段2-1號4樓）。

四、停止股票過戶起訖日期：105年7月6日至105年8月4日。

五、會議內容：

（一）討論暨選舉事項：

1.解任昶泓投資有限公司暨其指派之代表人（現為徐志明、衛純菁、方文伶、

蕭閔鐘）為董事案。

2.本公司向昶泓投資有限公司及高英昶請求損害賠償案。

3.解任真閔投資有限公司暨其指派之代表人（現為李國光）為監察人案。

4.補選本公司董事及監察人案。

（依公司章程所定董事之選任方式為採用累積投票制。）

（二）臨時動議。

六、辦理過戶手續：

（一）辦理過戶日期時間：105年7月5日16時30分前(24小時制)。

（二）辦理過戶機構名稱：國票證券股份有限公司股務代理部。

（三）辦理過戶機構地址：台北市大同區重慶北路三段199號4樓。

（四）辦理過戶機構電話：02-2593-6666。

（五）辦理過戶方式：

凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國105年7月5日下午4時30分

前親臨本公司股務代理機構：國票綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市

大同區重慶北路三段199號4樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國 105年7月

5日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司

進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

（六）其他：

有關本次股東臨時會股務代理機構為「統一綜合證券股份有限公司股務代理部」

，其股務事務處理，包含開會通知書寄發及補發、委託書統計驗證、股東辦理

委託出席、股東會當日之股東報到程序及選舉結果與議案表決統計。統一綜合

證券股份有限公司股務代理部地址：台北市東興路8號地下一樓

電話：(02)27463797。

七、其他應公告事項：

（一）開會通知書及委託書將於股東臨時會15日前函送各股東，屆時如未收到

者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本次股東臨時會股

務代理機構「統一綜合證券股份有限公司股務代理部」洽詢

（電話：02- 27463797）。

（二）依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，以

公告方式為之，不另行寄發開會通知書。屆時持股末滿一千股股東欲申請補

發股東臨時會開會通知書者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號

，逕向本次股東臨時會股務代理機構「統一綜合證券股份有限公司股務代理部」

洽詢。

（三）本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會23

日前依規定將相關資料送達「台北市南昌路一段110號9樓」，

電話：(02) 2396-7168，並副知證基會。

（四）本次股東臨時會委託書統計驗證機構為「統一綜合證券股份有限公司股

務代理部」。

（五）本次股東臨時會不發放紀念品。

八、除分函通知外，特此公告。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。