美國會報告揭不檢控匯控洗黑錢底蘊

美國眾議院金融事務委員會發表的報告指出，匯控(00005-HK)違反美國防洗黑錢程序，司法部內部委員會提議檢控匯控，不過包括前司法部長Eric Holder在內的高層沒有按照有關建議而行，是由於匯控在全球金融體系內有系統性重要性。

2012年12月，匯控與司法部達成和解協議，支付12.6億美元罰款與6.65億美元民事罰款，結束司法部指控該銀行違反防洗黑錢程序，讓墨西哥毒販與伊朗等受美國制裁國家，利用銀行進行金錢轉賬。

委員會報告表示，匯控在上世紀90年代中至2006年9月期間，容許受制裁國家進行金錢交易，金額達6.6億美元。雖然匯控支付罰款，但沒有承認行為不當，也沒有職員受到檢控。

匯控未有對上述消息作出回應。司法部與財政部沒有回應查詢。

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