駿熠電子:代本公司監察人李國光更正公告召開民國105年8月3日 股東臨時會相關事宜。 (更改開會時間,報到時間及開會地點)

第二條第51款

1.事實發生日:105/07/12

2.公司名稱:駿熠電子科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本監察人依公司法第220條之規定，為駿熠公司利益，

召集105年8月3日股東臨時會。

一、本公司股東會有權召集人：監察人李國光

二、開會時間：民國105年8月3日(星期三)上午9:00。

受理股東開始報到時間：上午8:30。

三、開會地點：新北市土城區三民路4號3樓右側(土城工業區服務中心)

四、會議內容：

一、討論事項(一)：

(一)解任強霖投資有限公司暨其指派之代表人（現為林宇源）及晶霖投資有

限公司暨其代表人（現為呂國成）為監察人案。

(二)解任寶盈環球投資有限公司暨其指派之代表人（現為邱群傑）為董事案。

(三)本公司『公司章程』修訂案。

(四)本公司擬辦理私募普通股案。

二、選舉事項：

(一)補選兩席監察人案。

(二)補選一席董事案。

三、討論事項(二)：

(一)解除董事及其代表人競業禁止限制案。

四、臨時動議

五、辦理過戶手續：

(一)辦理過戶日期時間：民國105年7月4日16時30分前(24小時制)

(二)辦理過戶機構名稱：國票綜合證券股份有限公司股務代理部

(三)辦理過戶機構地址：台北市大同區重慶北路三段199號4樓

(四)辦理過戶機構電話：02-2593-6666

(五)辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國

105年7月4日下午4時30分前親臨本公司股務代理機構：國票綜合證券股份

有限公司股務代理部 (台北市大同區重慶北路三段199號4樓)，辦理過戶

手續，掛號郵寄者以民國 105年7月4日（最後過戶日）郵戳日期為憑。

凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股

務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

六、本次股東臨時會依法無股東提案權相關事宜。

七、本次股東臨時會停止過戶期間:自105年7月5日起至105年8月3日止。

八、開會通知書及委託書將於股東臨時會開會日15日前寄發各股東。惟對

於持有記名股票未滿1000股之股東，依證券交易法第26條之2規定，以本

公告為通知。

有關本次股東會事務將委託國票綜合證券股份有限公司股務代理部處理

（包含開會通知書寄發及補發、委託書統計驗證、股東辦理委託出席、

股東會當日之股東報到程序及選舉結果與議案表決統計）。

國票綜合證券股份有限公司股務代理部地址：台北市重慶北路三段199號4樓。

聯絡電話:(02)2593-6666。

九、本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會開

會23天前，請備妥委託書徵求人書面資料（出席股東臨時會委託書徵求資料

表、持股證明文件）擬刊登之書面及廣告內容定稿，於105年7月8日前依規

定將相關資料送達：「國票綜合證券股份有限公司股務代理部」台北市重

慶北路三段199號4樓。

徵求人資料將彙總公告，寄發之開會通知書亦將包含徵求人資料及委託書。

十、本次股東臨時會紀念品為： 全家便利商店禮物卡50元。

本監察人收取紀念品保證金及交付紀念品，相關事項如下：

(一)徵求人應於委託書徵求書面資料送達公司之規定期限最末日以前，繳交

股東會紀念品保證金，每一份紀念品保證金之金額為75元徵求人得以匯款(匯

款帳號洽本公司)繳交保證金。

(二)徵求人應於委託書徵求書面資料送達公司之規定期限最末日以前以書面

聲請領取紀念品；本監察人將於徵求人委託書徵求書面資料送達公司之規定

期限最末日後3日內，且最遲於寄發股東會召集通知2日前，將紀念品配送至

各徵求人指定之地點或徵求人至本監察人指定之地點(為新北市土城區中央

路三段89巷10號)領取。

(三)倘徵求人未於規定期限前繳交保證金，或未填具書面資料向本監察人請

領紀念品，本監察人將於收到徵求人繳交之保證金及請領紀念品書面資料之

日後3日內交付紀念品予徵求人。

(四)股東領取紀念品方式及地點說明詳開會通知書。

十一、依法特此公告。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。