拓維信息獨董倪正東張躍辭職 前天舟文化董秘喻宇漢接任

清科集團董事長兼CEO 倪正東

和訊股票消息 拓維信息(002261,股吧)7月12日晚間公告稱，董事會近日收到公司獨立董事倪正東先生和張躍先生提交的書面辭職報告，倪正東先生和張躍先生因個人原因請求辭去其擔任的公司第六屆董事會獨立董事及專門委員會相關職務，辭職後，倪正東先生和張躍先生將不再擔任公司任何職務。

拓維信息表示，根據《公司法》、《公司章程》等有關規定，倪正東先生和張躍先辭職後將導致公司獨立董事人數低於法定最低要求，其辭職報告將於公司股東大會選舉產生新任獨立董事後生效。在此期間，倪正東先生和張躍先生將繼續按照相關法律法規和《公司章程》的規定，履行公司獨立董事職責。

為保障董事會工作的順利開展，經公司董事會提名並經董事會提名委員會審議通過，公司於 2016 年 07 月 12 日召開了第六屆董事會第二次會議，審議通過了《 關於增補公司第六屆董事會獨立董事候選人的議案》， 董事會同意增補喻宇漢先生和郭劍鋒先生為公司獨立董事候選人，任期自 2016年第三次臨時股東大會審議通過之日起至公司第六屆董事會任期屆滿之日止。

獨立董事候選人任職資格與獨立性尚需經深圳證券交易所審核無異議後，提交公司 2016 年第三次臨時股東大會審議， 並於股東大會審議通過後生效。

公開資料顯示，倪正東，男，1974年出生，中國國籍，博士學歷。1999年創立清科集團,至今一直擔任清科集團董事長兼CEO,2013年5月起任拓維信息系統股份有限公司董事。

張躍，男，1963年出生，中國國籍，教授級高級工程師,工學碩士。曾任天津市塘沽郵電局局長兼書記、天津郵電管理局市場經營部主任、天津移動通信局副局長、中國移動通信集團數據公司籌備組組長、中國移動通信集團公司市場經營部部長、中國移動通信集團公司研究開發中心主任、模擬電話退網辦公室主任、中國中信集團公司信息產業領導小組辦公室副主任、香港CITIC21CN公司CEO&執行董事、鴻聯九五有限公司董事長、北京鴻聯九五有限公司董事長、中信信息產業集團公司(籌)總經理、美國蜂星公司亞太地區公司副總裁中國區總裁等。現任北京浩瀚深度信息技術股份有限公司法人代表、總經理及董事,北京郵電大學客座教授。曾多次榮獲國家及省部級獎項,是國內網絡通信專業資深專家，具有多年信息通信企業管理經驗。2013年5月起任本公司董事。

拓維信息公告喻宇漢簡歷：

喻宇漢，男， 1977年生，本科學歷。 1999年7月至2008年2月任湖南金健米業(600127,股吧)股份有限公司證券事務代表、董事會秘書、董事、營銷中心副總經理、北京市場部總經理、米制品事業部營銷副總經理等職務。 2008年3月至2015年6月任天舟文化(300148,股吧)股份有限公司董事會秘書、副總經理、常務副總經理等職務； 2015年 7 月至今任深圳前海融誠創新資本管理有限公司執行董事、總經理，兼任中國上市公司協會文化傳媒委員會委員。

喻宇漢先生未在公司任職，與控股股東及實際控制人不存在關聯關系；未持有公司股份；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

天舟文化前董秘 喻宇漢