美司法部要求充公一馬發展逾10億美元資產

美國司法部入稟法院，指馬來西亞主權基金、一馬發展公司在美國清洗黑錢，要求民事充公基金超過10億美元資產，入稟狀並無點名指，曾主管一馬發展的馬來西亞總理納吉布涉及事件，只是說一名大馬高級官員是相關人士。

美國司法部估計，其中最少10億美元已流入美國，用作購買梵高和莫奈的名畫、飛機及豪宅等物業及名貴物品，部分款項亦用於投資拍攝荷里活電影《華爾街狼人》，另外，部分更是用於拉斯維加斯賭場賭博開支。

入稟狀指，涉案的一馬發展高層涉嫌以繁複的方式，清洗及挪用公司資金，包括透過離岸空殼公司網絡，經由新加坡、瑞士、盧森堡及美國等多間外國銀行的賬戶轉移逾35億美元資金。

另外，新加坡當局表示，在調查後已沒收2.4億坡元的個人資產，他們與馬來西亞官員挪用政府投資基金一馬發展(1MDB)資金的指控有關。

當局亦從中發現，渣打及瑞銀的當地分行和星展在部分與一馬發展的基金交易中，對反洗黑錢的監控不足，私人銀行Falcon Private Bank更大大牴觸反洗黑錢法規。

新加坡金管局指，對金融機構涉及一馬發展資金流的調查揭示，牽涉數國及地區的多間公司和人士組成複雜的國際交易網絡，其中，新加坡某些金融機構被用作這些交易的媒介，局方將採取針對性行動。

局方表示，涉及數人的銀行戶口被沒收，並限制他們的物業交易，其中約1.2億坡元的戶口及物業，屬於大馬富豪劉德祖及其直系家屬。

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