老四川：公告董事會決議召開105年股東常會相關事宜

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:105/01/26

2.股東會召開日期:105/04/18

3.股東會召開地點:蓮潭國際會館(地址:高雄市左營區崇德路801號103室)

4.召集事由:

(一)討論事項：

1.修訂本公司章程部分條文案。

(二)報告事項：

1.本公司一○四年度營業報告。

2.監察人審查本公司一○四年度營業報告書及財務決算表冊報告。

3.一○四年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。

(三)承認事項：

1.本公司一○四年度營業報告書及財務決算表冊案。

2.本公司一○四年度盈餘分配案。

(四)其他議案及臨時動議。

5.停止過戶起始日期:105/02/19

6.停止過戶截止日期:105/04/18

7.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書

面向本公司提出股東常會議案，但以一項且以三百字為限。本公司受理提案期間為

105年02月05日至105年02月22日止。受理處所：人杰老四川餐飲管理顧問股份有限

公司財務部（地址；高雄市左營區文學路597號）