豐謙:本公司董事會重要決議

第二條第51款

1.事實發生日:105/08/08

2.公司名稱:豐謙建設股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.傳播媒體名稱:不適用

6.報導內容:不適用

7.發生緣由:

(1)董事會決議通過本公司105年上半年度合併財務報表。

(2)董事會決議通過本公司總經理之聘任。

(3)董事會決議通過修訂本公司「董事會議事規則」部份條款。

(4)董事會決議通過修訂子公司宏羽營造股份有限公司「背書保證辦法」部份條款。

(5)董事會決議通過解除子公司宏羽營造股份有限公司為本公司辦理背書保證事宜。

(6)董事會決議通過子公司宏羽營造股份有限公司為本公司辦理同業間依消費者保護

法規範從事預售屋履約保證機制「同業連帶擔保」事宜。

8.因應措施:無

9.其他應敘明事項:無