兆豐金祭出3大決議並成立專案小組 重申未洗錢、配合檢調調查

兆豐金控 (2886-TW) 旗下兆豐銀行紐約分行違反洗錢防制法一案愈演愈烈，全案已進入檢調偵辦程序，而兆豐銀行內部也在今 (23) 召開董事會後，並做出 3 大決議表達改革決心，並成立「法遵及反洗錢專案小組」，兆豐金副總陳松興強調，兆豐銀未洗錢，只是違反通報規定，兆豐會配合檢調及金管會、財政部調查。

外界將全案直指向兆豐金涉「洗錢」，但陳松興表示，DFS(美國紐約州金融服務署) 沒說兆豐金涉洗錢，大家可以從 DFS 網站下載相關報告；今天上午檢調到兆豐金、兆豐銀要求一些書件資料，我們完全配合，對財政部、金管會相關要求的調查報告，同仁加班處理，也全部配合中。

至於扯上幫國民黨洗黨產部分，陳松興表示，司法程序進行中，讓司法部門做完整、中立調查，希望能盡快釐清。

陳松興表示，今天董事會通過 3 點決議，一、因為美國 DFS 要求很複雜，由兆豐金總經理吳漢卿組成危機因應小組，訂定時間表列管，務必符合 DFS 各項要求，未來也要加強與各國主管機關的溝通，避免溝通不良而受到影響。

二、加強對子公司的管理監督，針對海外分行管理，建立統籌管理機制，海外金檢報告應在法規允許範圍內提報金控董事會，並加強對海外分行的稽核。

三、長期而言，法令遵循反洗錢機制要提升，必須從態度、文化及制度三方面著手，確實落實法遵與反洗錢文化，因此兆豐金將成立法遵及反洗錢專案小組因應。

由於現任董事長徐光曦晚間遭北檢以證人身分傳喚，但陳松興仍轉述徐光曦說法表示兆豐將誓言改革，將重整「重績效、輕管理」的文化。