防堵洗錢 林揆命金管會對兆豐銀海外分行專案金檢

行政院院會今天 (25 號) 通過「洗錢防制法」修正草案，針對兆豐銀行紐約分行被美國開罰 1.8 億美元，閣揆林全在會中要求儘速釐清事實、追究責任，並要求金管會針對兆豐銀行巴拿馬和紐約分行，展開專案金檢（繆宇綸報導）

行政院院會通過「洗錢防制法」修正草案，主要修正內容包括修正洗錢行為態樣，以符合國際規範，將「重大犯罪」的門檻從最低本刑五年以上，降為三年以上，並增訂金融機構應訂定防制洗錢注意事項的義務，以及賦予法務部設置防制洗錢業務基金的法源依據。根據轉述，閣揆林全在會中，特別針對最近發生的兆豐銀行紐約分行遭美方開罰鉅款案，要求金管會與法務部成立專案小組，儘速釐清事實，並且追究責任，督導各銀行全面加強內控機制，執行風險控管，並加強海外分行的管理，以符合國際洗錢防治規範，行政院發言人童振源說『此外，院長也提出來，請金管會盡速釐清事實之外，也要針對兆豐銀行的巴拿馬分行及紐約分行，立即進行專案金檢......』

此外，童振源也宣布，行政院將延聘年僅 35 歲的網路專家唐鳳，出任行政院政務委員。唐鳳目前人還在國外，政院正在進行簽報程序，預計 10 月正式上任。