兆豐案 金管會:人員已在巴拿馬金檢

兆豐案跨部會專案小組今天（三十日）召開第二次會議，交換工作進度並討論後續工作時程規劃。金管會表示，金管會檢查人員已開始在兆豐銀行巴拿馬分行辦理專案金檢，結束後將轉赴紐約分行。國內行政調查將參據海外實地檢查結果，預計九月底完成行政調查報告。

兆豐銀行因紐約分行防制洗錢法令遵循缺失，遭美國紐約州金融署重罰一點八億美元。由金管會召集，與財政部、法務部及中央銀行共同組成跨部會因應專案小組今天第二次開會，金管會說明，今天主要由各成員就目前工作進度提出說明，並討論後續工作時程規畫。目前金管會已請兆豐銀行就合意處分令所載內容相關疑義提出書面說明，並已約詢二十八名相關人員，現正進行資料比對分析。另外，金管會指派的檢查人員已開始於兆豐銀行巴拿馬地區分行辦理專案金檢，結束後將轉赴紐約分行。國內行政調查將併同參據實地檢查結果，預計於九月底完成行政調查報告。

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