西北實業建議委任董事及監事

董事會謹此宣布，監事兼監事會主席閻步強先生已於二零一二年九月二十三日因病離世，未能繼續出任本公司監事，為此深表遺憾。董事會建議委任周瑾女士為執行董事，及委任曾應林先生替代閻步強先生擔任監事兼監事會主席。

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董事會謹此宣布，監事兼監事會主席閻步強先生已於二零一二年九月二十三日因病離世，未能繼續出任本公司監事，為此深表遺憾。

董事會建議委任周瑾女士為執行董事，及委任曾應林先生替代閻步強先生擔任監事兼監事會主席。

周女士及曾先生的詳細履歷如下：

周瑾女士，36歲，現任本公司財務副總兼財務經理。周女士負責本公司財務部門日常事務。彼於一九九七年畢業於西北工業大學，並獲學士學位，計算機財務管理專業。於一九九七年七月至二零零一年六月，周女士於西安博大電爐有限公司擔任會計，其後出任會計主管。於二零零一年七月至二零一一年一月，周女士於西安平成電氣有限公司擔任財務經理及行政主管。彼於二零一一年二月加入本公司。彼一直從事財務工作，熟悉財務政策及法規。

曾應林先生，60歲，本公司執行董事兼副總裁，兼任本公司渭南分公司總經理，並主管公司業務部門。

曾先生於一九八二年畢業於西北紡織工學院。彼於一九九四年六月加入本公司前身西北實業總公司前，曾先生於一九八二年七月至一九九一年十月期間曾擔任三門峽會興棉紡織廠廠辦主任及副廠長，於一九九一年十月至一九九四年六月期間曾擔任河南第二印染廠副廠長及廠長。彼於一九九四年加入本公司。

於股東周年大會上獲委任為監事兼監事會主席後，曾先生將辭任本公司執行董事職務，自股東周年大會結束之時起生效。

於最後實際可行日期，曾先生實益擁有2,000,000股內資股的權益，占本公司已發行股本約0.22%。

董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，除本文披露者外，於最後實際可行日期，周女士及曾先生各人(i)與本公司任何董事、監事或高級管理人員或主要股東或控股股東概無任何關係；(ii)並無持有證券及期貨條例第XV部所界定本公司股份中之任何權益；及(iii)於過去三年並無於本公司或其附屬公司擔任任何職務，亦無於上市公司出任任何其他董事職位。

於最後實際可行日期，就委任周女士為執行董事及委任曾先生為監事兼監事會主席而言，本公司認為概無須予披露之資料，周女士及曾先生目前╱過去亦無涉及須根據創業板上市規則第17.50(2)(h)至17.50(2)(v)條之規定須予以披露之任何事宜，且並無需敦請股東垂注之事宜。

建議委任周女士為執行董事及委任曾先生為監事兼監事會主席，須經股東於股東周年大會上以普通決議案的方式批準。

本公司計劃分別與周女士及曾先生訂立服務協議，初步年期分別為自簽訂服務協議日期起計為期兩年，但須根據公司章程及適用之法律、法規及條例於本公司之股東周年大會上輪值退任及重選連任。

股東周年大會上將提呈決議案，授權董事會與周女士及曾先生訂立服務協議，並厘定彼等的薪酬。

股東周年大會

根據創業板上市規則第17.47(4)條，股東於股東大會上的任何表決須以點票方式進行。故此，所有將於股東周年大會上提呈的決議案將以點票方式表決。

釋 義

於本公告內，除文義另有指明外，下列詞匯具有以下涵義：

「股東周年大會」 指 本公司謹訂於二零一二年十二月二十八日上午十時正（北京時間）在中國陜西省西安市高新技術產業開發區高新一路6號舉行的股東周年大會

「公司章程」 指 本公司的公司章程

「董事會」 指 董事會

「本公司」 指 陜西西北新技術實業股份有限公司，於中國注冊成立的股份有限公司，其H股在創業板上市

「董事」 指 本公司董事

「內資股」 指 本公司股本中每股面值人民幣0.10元的內資股，以人民幣認購

「創業板」 指 聯交所創業板

「創業板上市規則」 指 創業板證券上市規則

「H股」 指 本公司股本中每股面值人民幣0.10元的境外上市外資股，以人民幣上市及以港幣認購及買賣

「香港」 指 中國香港特別行政區

「中國」 指 中華人民共和國

「證券及期貨條例」 指 證券及期貨條例（香港法律第571章），經不時修訂、修改及補充

「股東」 指 內資股及H股持有人

「股份」 指 內資股及H股

「聯交所」 指 香港聯合交易所有限公司

「監事」 指 監事會成員

「監事會」 指 本公司的監事會

「人民幣」 指 人民幣，中國法定貨幣

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