芭田股份(002170)關于召開2012年第一次臨時股東大會的通知公告

芭田股份(002170)關于召開2012年第一次臨時股東大會的通知公告

深圳市芭田生態工程股份有限公司關于召開 2012 年第一次臨時股東大會的通知公告
證券代碼：002170 證券簡稱： 芭田股份 公告編號：12-09
深圳市芭田生態工程股份有限公司
關于召開 2012 年第一次臨時股東大會的通知公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記
載、誤導性陳述或者重大遺漏。
深圳市芭田生態工程股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）第四
屆董事會第二十次會議（臨時）審議通過了關于《召開2012年第一次臨時股東大
會的議案》，定于2012年3月22日（星期四）下午召開2012年第一次臨時股東大
會，審議董事會提交的相關提案，現將本次會議的相關事項通知如下：
一、本次會議召開的基本情況
1、會議召集人：公司第四屆董事會
2、現場會議召開地點：深圳市南山區科技園科苑路3號4樓會議室
3、會議表決方式：現場記名書面投票與網絡投票相結合
4、會議時間：
現場會議時間為：2012年3月22日（星期四）下午14：30時
網絡投票時間為：2012年3月21日（星期三）—2012年3月22日（星期四）
（1）通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為 2012年3月
22日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
（2）通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為2012
年3月21日下午15:00時 — 2012年3月22日下午15:00時的任意時間。
5、股權登記日：2012年3月19日
6、參加會議方式：
（1）現場投票：股東本人出席現場會議或書面委托代理人出席現場會議，
股東委托的代理人不必是公司的股東；
（2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可
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以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
公司股東只能選擇現場投票、網絡投票方式中的一種表決方式。同一表決權
出現重復投票的以第一次有效投票結果為準。網絡投票包含證券交易系統和互聯
網系統兩種投票方式，同一股份只能選擇其中一種方式。
7、出席對象：
（1）截止2012年3月19日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳
分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權出席股東大會，
并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司
股東；
（2）本公司董事、監事、高級管理人員；
（3）本公司聘請的律師。
二、會議事項
1、審議通過關于《提請股東大會授權董事會全權辦理非公開發行股票相關
事宜有效期延期》的議案；
該議案需以特別決議方式表決。
該議案已經公司第四屆董事會第二十次會議（臨時）審議通過，議案內容詳
見公司2012年3月1日刊登于《巨潮資訊網》（http://www.cninfo.com.cn）和《證
券時報》的本公司《第四屆董事會第二十次會議（臨時）決議公告》。
2、審議通過關于《銀行向公司提供綜合授信額度》的議案；
3、審議通過關于《對外擔保制度》的議案。
上述2、3議案已經公司第四屆董事會第十九次會議（臨時）審議通過，議案
詳情見公司2012年1月13日刊登于《巨潮資訊網》（http://www.cninfo.com.cn）
和《證券時報》的本公司《第四屆董事會第十九次會議（臨時）決議公告》。
三、現場會議登記方式
1、法人股東應持《股東賬戶卡》、《企業法人營業執照》（復印件）、《法
定代表人身份證明書》或《法人代表授權委托書》及出席人的身份證辦理登記手
續；
2、自然人股東須持本人身份證、持股憑證、《證券賬戶卡》；授權代理人
持身份證、持股憑證、《授權委托書》、委托人《證券賬戶卡》辦理登記手續。
3、異地股東可采用信函或傳真的方式登記，信函或傳真以抵達本公司的時
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間為準。
4、登記時間：2012年3月21日上午 8:30-11:30、下午 13:30-17:00
5、登記地點：公司證券法律部
聯系地址：深圳市南山區科技園科苑路3號4-6樓
郵政編碼：518057
聯系電話：0755-26951598
聯系傳真：0755-26584355
聯系人：張重程、熊小菊
6、受托人在登記和表決時提交文件的要求：
（1）個人股東親自委托代理他人出席會議的，應出示本人有效身份證件、
股東授權委托書；
（2）法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人
股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書；
（3）委托人為法人的，由其法定代表人或者董事會、其他決策機構決議授
權的人作為代表出席公司的股東大會；
（4）授權委托書應當注明在委托人不作具體指示的情況下，委托人或代理
人是否可以按自己的意思表決。
四、參與網絡投票的股東的身份認證與投票程序
本次股東大會向股東提供網絡投票平臺，網絡投票包括交易系統投票和互聯
網投票，網絡投票程序如下：
（一）采用交易系統投票的投票程序
1、通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2012年3月22
日上午9:30--11:30，下午13:00--15:00。
2、投票期間，交易系統將掛牌一只投票證券，股東以申報買入委托的方式
對表決事項進行投票：
投票證券代碼 證券簡稱 買賣方向 買入價格
362170 芭田投票 買入投票 對應申報價格
3、股東投票的具體程序為：
（1）輸入買入指令；
（2）輸入證券代碼；362170
3
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（3）在"買入價格"項下填報股東大會議案序號，1.00元代表議案1；
本次股東大會所有議案對應的申報價格為：
議案 對應申報
議案內容
序號 價格
關于《提請股東大會授權董事會全權辦理非公開發行股票 1.00元
1
相關事宜有效期延期》的議案
(4)在“委托股數”項下輸入表決意見：
表決意見種類 同意 反對 棄權
對應申報股數 1股 2股 3股
(5)確認委托完成。
4、計票原則：在計票時，同一表決只能選擇現場投票、網絡投票中的任意
一種表決方式，如果重復投票，以第一次投票為準。
5、注意事項：
（1）網絡投票不能撤單；
（2）對同一表決事項只能申報一次，多次申報的以第一次申報為準；
（3）同一表決權既通過交易系統又通過網絡投票，以第一次為準；
（4）如需查詢投票結果，請于投票當日下午18:00以后登錄深圳證券交易所
互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn），點擊“投票查詢”功能，可
以查看個人網絡投票結果，或通過投票委托的證券公司營業部查詢。
（二）采用互聯網投票操作具體流程：
1、股東獲取身份認證的具體流程：
按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》的規定,股
東可以采用服務密碼或數字證書的方式進行身份認證。
（1)申請服務密碼的流程
登陸網址:http://wltp.cninfo.com.cn的“密碼服務專區”；填寫“姓名”、
“證券賬戶號”、“身份證號”等資料，設置6-8位的服務密碼；如申請成功，
系統會返回一個4位數字的激活校驗碼。
（2)激活服務密碼
股東通過深交所交易系統比照買入股票的方式，憑借“激活校驗碼”激活服
務密碼：
4
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買入證券 買入價格 買入股數
369999 1.00元 4位數字的“激活校驗碼”
該服務密碼需要通過交易系統激活后使用，如服務密碼激活指令上午11:30
前發出的，當日下午 13:00 即可使用；如服務密碼激活指令上午 11:30 后發出
的，次日方可使用。服務密碼激活后長期有效，在參加其他網絡投票時不必重新
激活。密碼激活后如遺失可通過交易系統掛失，掛失后可重新申請，掛失方法與
激活方法類似。
買入證券 買入價格 買入股數
369999 2.00元 大于1的整數
（3）申請數字證書
可向深圳證券信息公司或其委托的代理發證機構申請，咨詢電話：
0755-83239016。
2、股東根據獲取的服務密碼或數字證書登錄網址wltp.cninfo.com.cn進行
互聯網投票系統投票。
（1)登錄wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股東大會列表”選擇“深圳市
芭田生態工程股份有限公司2012年第一次臨時股東大會投票”；
（2)進入后點擊“投票登錄”，選擇“用戶名密碼登陸”，輸入您的“證券
賬戶號”和“服務密碼”；已申領數字證書的投資者可選擇CA證書登錄；
（3)進入后點擊“投票表決”，根據網頁提示進行相應操作；
（4)確認并發送投票結果。
3、投資者通過深圳證券交易所互聯網系統進行網絡投票的起止時間為2012
年3月21日下午15:00至2012年3月22日下午15:00的任意時間。
五、會議聯系方式
1、會議聯系地址：深圳市南山區科技園科苑路 3 號 4-6 樓
2、會議聯系電話：0755-26951598
3、會議聯系傳真：0755-26584355
4、聯系人：張重程 熊小菊
六、其他事項
本次會議會期半天，與會人員食宿及交通費自理。
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深圳市芭田生態工程股份有限公司董事會
二○一二年三月一日
附件：
深圳市芭田生態工程股份有限公司
2012年第一次臨時股東大會授權委托書
深圳市芭田生態工程股份有限公司：
茲全權委托 先生/女士代表委托人出席深圳市芭田生態工程股
份有限公司2012年第一次臨時股東大會，受托人有權依照本授權委托書的指示對
該次股東大會審議的事項進行投票表決，并代為簽署該次股東大會需要簽署的相
關文件。
本授權委托書的有效期限為自本授權委托書簽署之日起至該次股東大會結
束時止。
委托人對受托人的表決指示如下：
表決意見
序號 議案名稱
同意 反對 棄權
審議關于《提請股東大會授權董事會全權辦
1 理非公開發行股票相關事宜有效期延期》的
議案
審議關于《銀行向公司提供綜合授信額度》
2
的議案
3 審議關于《對外擔保制度》的議案
特別說明事項：
1、委托人對受托人的指示，以在"同意"、"反對"、"棄權"下面的方框中打
""為準，每項均為單選，多選無效。 如未選擇的，視為全權委托受托人行使投
票權。
2、授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；委托人為法人的必須
加蓋法人單位公章。
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委托人單位名稱或姓名（簽字蓋章）：
委托人身份證號碼：
委托人證券賬戶卡號：
委托人持股數量：
受托人（簽字）：
受托人身份證號碼：
簽署日期： 年 月 日
7

資訊來源：深圳證券交易所

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