晶積：公告董事會重要決議事項

第三十四條　第39款

1.事實發生日:101/04/03

2.公司名稱:晶積科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:

(1)通過本公司一○○年度自結之財務報表(含合併財務報表）。

(2)通過本公司一○○年度財務報表(含合併財務報表）及營業報告書案。

(3)通過一○○年度盈餘分配案。

(4)通過一○○年度內部控制制度聲明書暨自行評估執行結果報告案。

(5)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

(6)通過修訂本公司「公司治理實務守則」部份條文案。

(7)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。

(8)決議召集本公司一○一年股東常會案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無