煙臺萬華(600309)2012年第一次臨時股東大會決議公告

煙臺萬華(600309)2012年第一次臨時股東大會決議公告

股票簡稱：煙臺萬華 股票代碼：600309 公告編號：臨 2012-04 號
煙臺萬華聚氨酯股份有限公司
2012 年第一次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本報告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺
漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
本次會議沒有新提案提交表決或修改提案的情況
本次會議沒有否決提案的情況
一、會議召開和出席情況
煙臺萬華聚氨酯股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）2012 年第一次臨時股
東大會于 2012 年 1 月 31 日上午 10：00 在公司會議室召開。參加大會的股東及股東代表 9
人，代表股份數額 1,102,089,626 股，占公司股份總數的 50.97%，符合《公司法》及本公
司《公司章程》的有關規定，大會召開合法有效。
會議由公司董事長丁建生先生主持。
二、提案審議情況
大會就董事會的各項提案以記名方式進行了逐項投票表決，表決結果如下：
1、審議通過《關于對控股子公司寧波萬華聚氨酯有限公司提供擔保的議案》；
表 決 結 果 ： 同 意 票 1,097,277,492 股 ， 占 出 席 會 議 股 東 所 持 有 效 表 決 權 股 份
1,102,089,626 股的 99.56%；反對票 4,812,134 股；棄權票 0 股。
2、審議通過《關于為煙臺開發區國有資產經營管理公司發行 10 億元企業債券提供擔
保的議案》；
表 決 結 果 ： 同 意 票 1,097,277,492 股 ， 占 出 席 會 議 股 東 所 持 有 效 表 決 權 股 份
1,102,089,626 股的 99.56%；反對票 4,812,134 股；棄權票 0 股。
三、律師見證情況
公司法律顧問北京市華堂律師事務所孫廣亮律師、鄒大雁律師對本次會議進行見證，并
出具了法律意見書，結論意見是：
認為公司 2012 年第一次臨時股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格和表決
程序等有關事項均符合法律、法規和《公司章程》的規定，本次股東大會的表決結果合法有
效。
1
同意將其出具的法律意見書作為公司本次股東大會決議的必備文件一并公告，并依法對
其法律意見書承擔相應的法律責任。
四、備查文件目錄
1、經與會董事簽字確認的股東大會決議；
2、律師對本次大會出具的法律意見書。
特此公告。
煙臺萬華聚氨酯股份有限公司董事會
2012 年 1 月 31 日
2

資訊來源：上海證券交易所

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