MI能源替任董事之變更

董事會宣布自2012年9月30日起，羅卓堅先生已請辭本公司非執行董事王兟先生之替任董事之職務，及委任曾至鍵先生為本公司王兟先生之替任董事。

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替任董事之辭任

MI能源控股有限公司(「本公司」) 董事會 ( 「董事會」) 宣布羅卓堅先生(「羅先生」) ， 因辭去TPG(委任本公司非執行董事王兟先生(「王先生」)的本公司股東)之職務，已請辭王先生的替任董事之職務，自2012年9月30日起生效。

羅先生確認其與董事會并無意見分歧，亦無任何與其辭任有關之其他事項須提請本公司股東注意。

董事會謹此對羅先生於任內為本公司所作之寶貴貢獻及服務深表謝意。

替任董事之委任

本公司董事會欣然宣布委任曾至鍵先生(「曾先生」) 為王先生的替任董事，自2012年9月30日起生效。

曾先生，47 歲，為中國再生能源投資有限公司(股份代號:987)(一家於香港聯合交易所有限公司上市的公司)的非執行董事王先生的替任董事。

曾先生亦為TPG的經營合夥人。他於2007年以經營合夥人身分加入TPG增長基金并負責TPG增長基金北亞區投資組合管理，特別是該集團於尚華醫藥研發服務集團及NT Pharma之投資。加入TPG前，曾先生自2000年起於Australian Capital Equity (「ACE」)倫敦及北京辦事處任職。他為中國董事總經理，負責監督該集團於區域內之投資活動﹔并擔任WesTrac中國代理權董事總經理。曾先生亦為Caterpillar China Dealers’ Association 主席。

加入ACE前，曾先生於1994年至2000年期間任職華特迪士尼公司(The Walt Disney Company)。於該期間，他擔任迪士尼主題公園及房產分部Walt Disney Imagineering亞太區業務策劃及發展部總監，發起并帶領香港迪士尼交易直至其完成。加入迪士尼前，曾先生曾在波士頓諮詢公司(The Boston Consulting Group)亞太區及美國花旗銀行任職。

曾先生持有西北大學管理及市場營銷學工商管理碩士學位及康奈爾大學營運研究與工業工程學學士學位。曾先生為中華股權投資協會之活躍成員及前司庫，亦為該會之年輕投資人俱樂部首屆主席。他亦服務於香港創業及私募投資協會執行委員會及香港貿易發展局金融服務業務諮詢委員會。

於本公布日期，曾先生并無於本公司股份或相關股份中擁有任何權益，定義見證券及期貨條例第XV部。除上文所披露者外，他與任何董事、本公司高級管理層、主要行政人員、主要股東或控股股東概無任何關係，并無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職務。

曾先生并無與本公司訂立任何服務合約，亦無就其獲委任為王先生之替任董事與本公司訂立固定任期。根據本公司細則，委任曾先生為王先生之替任董事將持續生效，直至發生任何情況導致曾先生若為董事可遭罷免，又或王先生不再為董事。根據細則，曾先生將不會就其獲委任為替任董事自本公司收取任何酬金，惟僅於本公司不時通過書面形式通知應付王先生其他薪酬有關部分(如有)除外。

除上文所披露者外，概無其他須根據《上市規則》第13.51(2)條的規定披露的資料，亦無其他有關委任曾先生而須知會本公司股東的事項。

董事會謹此歡迎曾先生加入董事會。

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