開發金：中華開發金控董事會決議增列股東常會召集事由

第二條　第17款

1.董事會決議日期:101/04/05

2.股東會召開日期:101/06/22

3.股東會召開地點:台北市中山北路2段63號台北國賓大飯店2樓

國際聯誼廳。

4.召集事由:

增列本次股東常會議案如下：

(1)討論修正本公司章程部分條文案。

(2)討論修正本公司董事選舉辦法部分條文案。

5.停止過戶起始日期:101/04/24

6.停止過戶截止日期:101/06/22

7.其他應敘明事項:

(1)本公司已於101.3.29將董事會決議股東常會召開日期、召集

事由及停止變更股東名簿記載之日期輸入臺灣證券交易所公開

資訊觀測站申報重大訊息。

(2)本公司召開101年股東常會公告已於101.4.5於臺灣證券交易所

公開資訊觀測站申報公告。

(3)其他本次股東常會之相關議案，擬於股東常會開會40日前經董

事會決議後另行公告。