有量科技：公告本公司減資換發新股票相關事宜

一、本公司經民國103年11月13日股東臨時會決議通過，為彌補虧損以改善財務結構，辦理減少資本202,906,000元，銷除股份20,290,600股；減資後實收資本額為新台幣304,359,000元，共計30,435,900股。業經行政院金融監督管理委員會103年11月28日金管證發字第1030048160號函核准申報生效在案，復經經濟部中部辦公室104年01月06日經授中字第10433009340號函核准在案。減資換股作業計劃書亦經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心於104年01月13日證櫃監字第1040000636號函核准在案。

二、本公司依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」之規定，訂定換發股票作業計劃，茲依規定將減資有關事項公告如下：

（一）公司名稱：有量科技股份有限公司。

（二）所營事業：

a、F113010 機器批發業。

b、F113020 電器批發業。

c、F113070 電信器材批發業。

d、F119010 電子材料批發業。

e、F213010 電器零售業。

f、F213060 電信器材零售業。

g、F219010 電子材料零售業。

h、F401010 國際貿易業。

i、CB01990 其他機械製造業(機械零組件)。

j、CB01010 機械設備製造業。

k、CC01010 發電、輸電、配電機械製造業。

l、CC01090 電池製造業。

m、CD01030 汽車及其零件製造業。

n、CD01040 機車及其零件製造業。

o、CD01050 自行車及其零件製造業。

除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

（三）原有股份總數及每股金額：額定資本額新台幣（以下同）1,000,000,000元，實收資本額507,265,000元，為記名式普通股50,726,500股，每股面額10元。

（四）本公司所在地：桃園縣龜山鄉茶專路六號。

（五）公司章程訂定日期：民國89年04月14日訂立，最後一次修訂於民國102年06月28日。

（六）公告方式：登載於主管機關指定之「公開資訊觀測站」。

（七）董事人數及任期：董事5-7人，任期均為3年，連選均得連任。

（八）本次換發新股票之換發比率：

(1)本次減資新台幣202,906,000元，銷除已發行股份20,290,600股，減資後實收資本額為新台幣304,359,000元。

(2)本次減資銷除股份換發新股票，依「減資換股基準日」股東名簿記載之股東持股比例銷除股份，每仟股換發600股，即每仟股減少400股，減資後未滿壹股之畸零股份，得由股東於減資換股停止過戶日起五日內，自行向本公司股務代理機構辦理拼湊，逾期未辦理拼湊或拼湊後仍不足壹股之畸零股份，依股票面額改發現金至元為止（集保劃撥戶抵繳轉劃撥費用），該畸零股份授權董事長按面額洽特定人認購之。

(3)本次減資後換發之新股採無實體發行，相關作業配合台灣集中保管結算所股份有限公司之無實體發行有價證券登錄暨帳簿劃撥作業辦理。

(4)本次換發之股票權利義務與舊股票相同。

（九）減資換發新股票基準日及相關作業事宜：

(1)民國104年02月06日為減資換票基準日，並自民國104年02月02日起至104年02月11日止停止辦理舊股票過戶。

(2)舊股票最後過戶日為104年01月30日。

(3)舊股票最後交易日為104年01月28日。

(4)舊股票自民國104年01月29日起，停止在市場買賣。

(5)開始換發新股票及新股票上興櫃買賣日期，預訂為民國104年02月12日。(自新股票上興櫃之日起原上興櫃買賣之舊股票不得作買賣交割之標的,本次換發之股票權利義務與舊股票相同)

（十）換發程式及手續：

請股東備妥下列各項資料檔案至本公司股務代理人永豐金證券股份有限公司股務代理部辦理。

(1)本次換發之新股票，一律採無實體發行，屆時將不再發行現券，故請尚未在證券商開設集保戶之股東，儘速至往來證券商開立集保帳戶，以利辦理換發作業。

(2)已過戶舊股票換發：股東應持舊股票連同本公司股務代理機構永豐金證券股份有限公司股務代理部寄發之股票換發申請書、原留印鑑及集保存簿等，至股務代理機構辦理換發。

(3)未過戶舊股票換發：凡自集中交易市場買進且尚未辦理過戶者請備妥股票、買進報告書、股票領回號碼清單或相關證明檔案、身份證正反面影印本乙份、印鑑卡及集保存簿至本公司股務代理機構先辦理過戶手續，並填妥股票換發申請書辦理換發。

(4)已送存證券集保帳戶之股票，由台灣集中保管結算所股份有限公司於新股櫃檯買賣日統一換發為無實體之新股，不需辦理任何手續。

(5)股票換發處所：本公司股務代理機構永豐金證券股份有限公司代理部，地址：100台北市中正區博愛路17號3樓，電話：（02）2381-6288 。

（十一）其他未盡事宜，擬依公司法及其他相關法令辦理。

（十二）本計劃書由本公司洽財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心核准後辦理之。