國慶化學：董事會決議召開101年股東常會事宜

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:101/04/06

2.股東會召開日期:101/06/26

3.股東會召開地點:台中市西區台中港路一段257號-全國大飯店B1國際二廳。

4.召集事由:

（一）報告事項:

（1）100年度財務報表（含合併財務報表）及營業報告書案。

（2）監察人查核100年度決算表冊。

（二）承認事項:

（1）提請承認100年度財務報表（含合併財務報表）及營業報告書案。

（2）提請承認100年度盈餘分派案。

（三）討論事項:

（1）100年度盈餘轉增資配發新股案。

（2）修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

（3）修正「公司章程」部分條文案。

（4）修正「股東會議事規則」部分條文案。

（四）臨時動議

5.停止過戶起始日期:101/04/28

6.停止過戶截止日期:101/06/26

7.其他應敘明事項:

（一）受理1%以上股東提案權公告

依公司法第172條之一規定，

民國101年度受理持股百分之一以上股東提案權，

期間為民國101年4月23日至101年5月3日下午5點整，

以送達為憑;受理地點為台中市西區中興街229號5樓。