大連港建議委任董事

茲提述大連港股份有限公司（“本公司）於二零一一年一月二十五日發布的公告，以及於二零一一年一月十一日向本公司股東（“股東）發出的二零一一年第一次臨時股東大會（“臨時股東大會）通知和通函。

本公司於二零一一年二月一日接獲本公司控股股東大連港集團有限公司書面提案，提名徐頌先生（“徐先生）為本公司董事。由此，本公司董事會（“董事會）決定向將於二零一一年二月二十五日召開之臨時股東大會補充提交一個關於批準委任新董事的普通決議案。如徐先生的委任于臨時股東大會上獲股東批準，董事會同時提請股東大會授權董事會決定徐先生的薪酬。本公司稍後將向股東派發臨時股東大會補充通告及載有擬委任董事進一步資訊的補充通函。

根據本公司章程，委任徐先生須于臨時股東大會上股東批準後方能生效。如委任徐先生為公司董事獲臨時股東大會批準，他將擔任本公司執行董事，任期自臨時股東大會通過決議之日起至二零一一年六月十七日止。

徐先生簡歷如下：

徐頌先生，三十九歲，於二零一一年一月二十四日出任本公司總經理。徐先生于一九九二年加入大連港務局，先後擔任大連港建港指揮部物資部計畫員、大連港務局基建工程處物資管理科計畫員、大連港投資發展有限公司綜合部副部長、大連港集裝箱綜合發展公司業務發展部副經理、大連口岸物流網有限公司副總經理、大連港集發物流有限責任公司副總經理、總經理、大連港集裝箱股份有限公司總經理、大連港集團有限公司副總經理。徐頌先生同時在大連港集裝箱發展有限公司、大連集裝箱碼頭物流有限公司、大連國際物流園發展有限公司、大連口岸物流網有限公司等本公司若干子公司中擔任董事職務。徐先生擁有大連海事大學交通運輸規劃與管理專業博士學位、東北財經大學工商管理專業碩士學位、英國考文垂大學國際商業碩士學位、華中理工大學物資管理專業學士學位。徐頌先生為高級經濟師。

目前及在最近三年內，徐先生未于其他上市公司擔任任何董事職務，其與本公司的任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東并無任何其他關系。于本公告日期，徐先生并無擁有本公司任何股份權益（定義見《證券及期貨條例》第XV部分（香港法律第571章））。

除上述所披露之外，概無上市規則第13.51(2)條所規定的其他資料須予披露,亦無任何有關建議委任徐先生的其他事宜須告知股東。　

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