圣萊達(002473)關于召開2011年第一次臨時股東大會的提示性公告

圣萊達(002473)關于召開2011年第一次臨時股東大會的提示性公告

證券代碼：002473 證券簡稱：圣萊達 公告編號：2011-020
寧波圣萊達電器股份有限公司
關于召開 2011 年第一次臨時股東大會的提示性公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記
載、 誤導性陳述或重大遺漏。
一、本次會議召開的具體情況
寧波圣萊達電器股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2011年7月21日在巨潮資
訊網（www.cninfo.com.cn）和《中國證券報》、《證券日報》、《證券時報》、《上海證
券報》上刊登了《關于召開2011年第一次臨時股東大會通知》，現發布召開本次股東
大會的提示性公告，具體內容如下：
1、會議召集人：公司董事會
2、會議時間：2011 年 8 月 6 日（星期六）上午 9：00
3、股權登記日：2011年7月29日（星期五）
4、會議地點：寧波市江北區康莊南路515號公司305會議室
5、召開方式：本次股東大會采取現場投票的方式
6、出席對象
（1）截止2011年7月29日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公
司登記在冊的本公司全體股東。上述公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書
面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監事和高級管理人員。
（3）公司聘請的見證律師。
二、會議審議事項
1、審議《關于更換公司監事的議案》；
該項議案公司監事會已于2011年7月16日在《中國證券報》、《上海證券報》、
《證券日報》、《證券時報》及巨潮咨詢網www.cninfo.com.cn上進行了披露，公告
名稱為《寧波圣萊達電器股份有限公司第一屆監事會第七次會議決議公告》。
2、審議《關于崔洪藝先生辭去公司董事及副董事長的議案》；
3、審議《關于選舉楊青女士為公司董事的議案》。
三、會議登記方法
1、登記方式：現場登記、通過信函或傳真方式登記。
2、登記時間：2011 年 8 月 2 日（星期二）9:00—11:00、13:30—15:30
3、登記地點：寧波圣萊達電器股份有限公司董事會辦公室
4、登記方式：
（1）法人股東應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印件、法人代表證明書
及身份證辦理登記手續；法人股東委托代理人的，應持代理人本人身份證、加蓋公章
的營業執照復印件、授權委托書、委托人股東賬戶卡辦理登記手續；
（2）自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續；自然人股東委托
代理人的，應持代理人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡、身份證辦理登記手
續；
（3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，不接受電話登記。股東請仔細填
寫《股東參會登記表》（附件一），以便登記確認。傳真及信函應在 2011 年 8 月 2 日
15：30 前送達公司董事會辦公室。來信請注明“股東大會”字樣。
四、其它事項
1、會議聯系方式：
聯系人：沈明亮、頃青青
電話：0574-87522994
傳真：0574-87522997
地址：寧波市江北區康莊南路 515 號 郵編：315032
2、現場會議會期預計半天，與會人員的食宿及交通費用自理。
3、出席會議的股東及股東代理人，請于會前半小時攜帶相關證件原件，到會場
辦理登記手續。
特此公告。
寧波圣萊達電器股份有限公司董事會
2011 年 8 月 2 日
附件一：
股東參會登記表
截止2011年7月29日（星期五）下午深圳交易所交易結束后本公司（或本人）持
有圣萊達（股票代碼：002473）股票，現登記參加寧波圣萊達電器股份有限公司2011
年第一次臨時股東大會。
持有人名稱（或姓名）
聯系電話
有效身份證明號碼（或營業執照號碼）
股東賬戶號碼
持股數量（股）
聯系地址
附件二：
授權委托書
茲全權委托_______________先生（女士）代表本單位（本人）出席寧波圣萊達
電器股份有限公司2011年第一次臨時股東大會，并于本次股東大會按照下列指示就下
列議案投票，如沒有做出指示，代理人有權按自己的意愿表決。
序號 議案 同意 反對 棄權
1 《關于更換公司監事的議案》
2 《關于崔洪藝先生辭去公司董事及副董事長的議案》
3 《關于選舉楊青女士為公司董事的議案》
委托人簽名（蓋章）：
委托人營業執照或身份證號碼：
委托人持股數：
委托人股東賬戶：
受托人（簽名）： 受托人身份證號碼：
受托日期： 年 月 日
注：
1、本授權委托書有效期限：自本授權委托書簽署之日起至本次股東大會結束止；
2、委托人為法人，應加蓋法人公章并由法定代表人簽字。

資訊來源：深圳證券交易所

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