精拓科技：補充公告董事會決議召開101年股東常會相關事宜公告

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:101/04/12

2.股東會召開日期:101/06/06

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街26號2樓

(台元一期會館2樓多功能會議室)

4.召集事由:

報告事項:

(1)100年度營業狀況報告

(2)監察人審查100年度決算表冊報告案

(3)本公司庫藏股買回情形報告案

承認事項:

(1)本公司100年度營業報告書及財務報表案

(2)本公司100年度盈餘分配案

討論事項:

(1)修訂本公司章程案

(2)修訂「股東會議事規則」

(3)修訂「董事及監察人選任程序」

(4)修訂「取得或處分資產處理程序」(新增)

其他議案及臨時動議

5.停止過戶起始日期:101/04/08

6.停止過戶截止日期:101/06/06

7.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面

向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國101年3月28日

起至民國101年4月6日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國

101年4月6日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結

果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。

受理處所：精拓科技股份有限公司財務部，地址：新竹縣竹北市台元街36號3樓之7，

電話：03-5600168