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科大智能(300222)第一屆監事會第八次會議決議公告

鉅亨網新聞中心2011-06-15 12:16

證券代碼：300222 證券簡稱：科大智能公告編號：2011-002
上海科大智能科技股份有限公司
第一屆監事會第八次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整，不存在虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
上海科大智能科技股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）第一屆
監事會第八次會議于 2011 年 6 月 14 日在上海市張江高科技園區碧波路 456 號公
司會議室以現場方式召開，會議通知于 2011 年 6 月 9 號以專人送達或電子郵件
方式送出，本次會議應到監事 3 名，實到監事 3 名，會議由監事會主席應勇先生
主持。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規定。
本次會議以記名投票的方式，通過了如下決議：
一、審議并通過《關于簽訂公司募集資金三方監管協議的議案》
為規范公司募集資金的管理和運用，保障公司股東的權益，根據《首次公開
發行股票并在創業板上市管理暫行辦法》、《深圳證券交易所創業板股票上市規
則》、深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》等相關規范性文件的規定，
同意公司與保薦機構國元證券股份有限公司分別與招商銀行股份有限公司上海
張江支行、交通銀行股份有限公司上海浦東分行簽訂《募集資金三方監管協議》，
同時同意公司授權全資子公司安徽科大智能電網技術有限公司與保薦機構國元
證券股份有限公司分別與中國銀行股份有限公司合肥望江中路支行、徽商銀行合
肥高新開發區支行簽訂《募集資金三方監管協議》，對募集資金進行監管。
表決情況：贊成票 3 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。
二、審議并通過《關于公司使用部分超募資金償還銀行貸款及永久補充流
動資金的議案》
同意公司結合實際經營情況，本著股東利益最大化的原則，為提高募集資金
的使用效率，在保證募集資金項目建設的資金需求前提下，使用部分超募資金償
還銀行貸款 1,000 萬元、永久補充流動資金 3,400 萬元。
本次利用部分超募資金償還銀行貸款及永久補充流動資金，沒有與募集資金
投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常實施，不存在變相
改變募集資金投向和損害股東利益的情況，符合《深圳證券交易所創業板上市公
司規范運作指引》，《深圳證券交易所創業板股票上市規則》及《創業板信息披露
業務備忘錄第 1 號—超募資金使用》等相關規定。
表決情況：贊成票 3 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。
特此公告。
上海科大智能科技股份有限公司監事會
2011 年 6 月 14 日