開開實業(900943)六屆十五次董事會（通訊方式）決議公告

開開實業(900943)六屆十五次董事會（通訊方式）決議公告

證券代碼：600272 證券簡稱：開開實業 編號：臨 2011—002
900943 開開 B 股
上海開開實業股份有限公司
六屆十五次董事會（通訊方式）決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳
述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
上海開開實業股份有限公司第六屆董事會第十五次會議于 2011
年 3 月 9 日（以通訊方式）召開，會議通知于 2011 年 3 月
4 日以電話、電子郵件通知方式發出。會議應參加表決的董事 9 人，
實際參加表決的董事 9 人,會議召開符合有關法律、法規和公司章程
的規定。會議審議通過如下決議：
《關于同意轉讓控股子公司開開援生制藥股份有限公司股份的議案》
公司控股子公司開開援生制藥股份有限公司（以下簡稱：援生制
藥公司），注冊資本 8,400 萬元，公司持有援生制藥公司股份 4,300
萬股,占總股本的 51.19%。截止 2010 年 9 月 30 日經審計的援生制藥
公司總資產：12,583 萬元，凈資產為 3,774 萬元。經營范圍：藥品
生產（限許可范圍）；經營本企業自產產品及相關技術的出口業務；
經營本企業生產、科研所需的原輔材料、機械設備、儀器儀表、零配
件及相關技術的進口業務；經營本企業的進料加工和“三來一補”業
務。
根據公司發展戰略, 有效提高公司的投資回報率，進一步提升公
司的盈利能力，第六屆董事會第十次會議曾審議通過了《關于擬轉讓
控股子公司開開援生制藥股份有限公司股份的議案》，擬同意轉讓公
司持有援生制藥公司股份 4,300 萬股。根據董事會決議，公司聘請了
具有證券資質的立信會計師事務所有限公司、上海立信資產評估有限
公司（征得靜安區國資委同意）對援生制藥公司進行了審計評估。
根據上海立信資產評估有限公司出具的資產評估報告（信資評報
字（2010）第 426 號），評估基準日 2010 年 9 月 30 日援生制藥公司
凈資產評估價值為 6,453 萬元（已征得靜安區國資委對評估價值的核
準）。公司同意不低于 3303.29 萬元（按評估基準日，援生制藥公司
凈資產評估價值 6,453 萬元的 51.19%），轉讓持有援生制藥公司股份
4,300 萬股。
董事會授權公司總經理室,按照相關法律規定的程序辦理產權交
易事宜。
表決結果：九票同意、零票反對、零票棄權。
上述股權轉讓價格尚需獲得靜安區國資委批準。
特此公告
上海開開實業股份有限公司董事會
2011 年 3 月 11 日
2

資訊來源：上海證券交易所

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