ST天宏(600419)2010年年度股東大會決議公告

ST天宏(600419)2010年年度股東大會決議公告

股票代碼：600419 股票簡稱：ST 天宏 臨 2011-009
新疆天宏紙業股份有限公司 2010 年年度股東大會決議公告
公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記
載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要提示
本次會議無否決或修改議案的情況；
本次會議無新議案提交表決。
一、會議召開情況
1、會議召開方式：采用現場投票方式。現場會議召開時間：2011 年 5 月 20
日 11：00。
2、現場會議召開地點：新疆天宏紙業股份有限公司辦公樓一樓會議室
3、會議召集人：新疆天宏紙業股份有限公司董事會
4、會議主持人：李俠董事長
5、本次會議的召集和召開符合《公司法》、《股票上市規則》、《上市公司證
券發行管理辦法》、《公司章程》等法律、法規及規范性文件的規定。
二、會議的出席情況
參加本次會議表決的股東及股東代理人共計 3 人，代表股份 34,414,958 股，
占公司股份總數 80160000 股的 42.93％。
公司董事、監事、高級管理人員及見證律師參加了本次會議。
三、議案審議表決情況
1、審議并通過《公司 2010 年度董事會工作報告》；
表決結果為：同意票的股份數為 34,414,958 股，占表決權股份的 100％；
反對票的股份數為 0 股，棄權票的股份數為 0 股。
2、審議并通過《公司 2010 年度監事會工作報告》；
表決結果為：同意票的股份數為 34,414,958 股，占表決權股份的 100％；
反對票的股份數為 0 股，棄權票的股份數為 0 股。
3、審議并通過《公司 2010 年年度報告正文及摘要》；
表決結果為：同意票的股份數為 34,414,958 股，占表決權股份的 100％；
反對票的股份數為 0 股，棄權票的股份數為 0 股。
4、審議并通過《公司 2010 年財務決算報告》；
表決結果為：同意票的股份數為 34,414,958 股，占表決權股份的 100％；
反對票的股份數為 0 股，棄權票的股份數為 0 股。
5、審議并通過《公司 2010 年度利潤分配預案》；
經 立 信 會 計 師 事 務 所 有 限 公 司 審 計 ， 2010 年 度 公 司 實 現 凈 利 潤
9,942,447.73 元，加年初未分配利潤-141,113,938.67 元，截止 2010 年 12 月
31 日未分配利潤為-131,171,490.94 元，依據《公司章程》規定，公司 2010 年
1
度不進行利潤分配和資本公積金轉增股本。
表決結果為：同意票的股份數為 34,414,958 股，占表決權股份的 100％；
反對票的股份數為 0 股，棄權票的股份數為 0 股。
6、審議并通過《關于續聘 2011 年度審計機構及支付報酬的議案》。
公司董事會審計委員會同意董事會續聘立信會計師事務所有限公司為公司
2011 年度會計審計機構，聘期限為一年。公司支付 2010 年度報告審計費 50 萬
元。
表決結果為：同意票的股份數為 34,414,958 股，占表決權股份的 100％；
反對票的股份數為 0 股，棄權票的股份數為 0 股。
7、審議并通過《關于提名王青先生為公司董事候選人的議案》；
同意選舉王青先生為公司第三屆董事會董事。
表決結果為：同意票的股份數為 34,414,958 股，占表決權股份的 100％；
反對票的股份數為 0 股，棄權票的股份數為 0 股。
8、審議并通過《關于增加公司經營范圍及修改公司章程相關條款的議案》。
同意增加公司的經營范圍，增加 “工業廠房租賃、生產設備租賃。”
同意將原《公司章程》第十三條 經依法登記，公司的經營范圍是：造紙、
紙制品及紙料加工、銷售。化工產品（有毒除外）、印刷物資的銷售。機械加工。
物業管理。造紙原料的開發、廢紙收購、堿木素、木質素磺酸鹽、有機肥、黏合
劑的生產、銷售。農作物種植及銷售。
現增加修改為：《公司章程》第十三條 經依法登記，公司的經營范圍是：
造紙、紙制品及紙料加工、銷售。化工產品（有毒除外）、印刷物資的銷售。機
械加工。物業管理。造紙原料的開發、廢紙收購、堿木素、木質素磺酸鹽、有機
肥、黏合劑的生產、銷售。農作物種植及銷售。工業廠房租賃、生產設備租賃。
表決結果為：同意票的股份數為 34,414,958 股，占表決權股份的 100％；
反對票的股份數為 0 股，棄權票的股份數為 0 股。
本次股東大會經北京市國楓律師事務所朱明、李夢律師見證并出具《法律意
見書》，認為：貴公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規及貴公司
章程的規定；出席本次股東大會的人員資格及本次股東大會的表決程序均合法有
效。
特此公告。
新疆天宏紙業股份有限公司
董 事 會
二○一一年五月二十日
2

資訊來源：上海證券交易所

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