龍建股份(600853)第六屆董事會第二十九次會議決議公告

龍建股份(600853)第六屆董事會第二十九次會議決議公告

證券代碼：600853 證券簡稱：龍建股份 編號：臨 2011—005
龍建路橋股份有限公司第六屆董事會第二十九次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
龍建路橋股份有限公司第六屆董事會第二十九次會議
通知于 2011 年 2 月 14 日以通訊方式發出，會議于 2011 年 2
月 22 日以現場方式在公司 209 會議室召開，應參加會議董
事 12 名，實際參加會議董事及委托人 12 名，董事邵華委托
董事史航、獨立董事李洪超委托獨立董事李怡厚代為行使表
決權。5 名監事及委托人列席本次會議。會議由董事長張厚
先生主持。符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會
議審議通過了《關于向中行申請信貸證明額度和綜合授信額
度的議案》（12 票同意、0 票反對、0 票棄權）。
公司在中國銀行股份有限公司哈爾濱中銀大廈支行的
19.9 億元信貸證明和 7.49 億元綜合授信已到期，由于對外
經營業務的需要，同意公司繼續向該行申請信貸證明額度
19.9 億元和綜合授信額度 7.49 億，綜合授信額度包括：貸
款 2700 萬元、投標保函額度 5000 萬元、預付款保函額度 3.36
億元、履約保函額度 3.36 億元。期限均為一年。綜合授信
額度的保證方式為黑龍江省公路橋梁建設集團有限公司提
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供連帶責任擔保和以評估值為 925 萬元的公司三處房產進行
抵押。
特此公告。
龍建路橋股份有限公司
2011 年 2 月 22 日
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資訊來源：上海證券交易所

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