銀江股份(300020)第二屆董事會第六次會議決議公告

銀江股份(300020)第二屆董事會第六次會議決議公告

證券代碼：300020 證券簡稱：銀江股份 公告編號：2011-027
銀江股份有限公司
第二屆董事會第六次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。
銀江股份有限公司（以下簡稱“公司”或“股份公司”）第二屆董事會第六
次會議于2011年5月20日以傳真和郵件的方式通知各位董事，于2011年5月26日在
公司會議室以現場和通訊相結合的表決方式召開。會議應到董事9名，實到董事9
名。公司監事會成員、部分高管列席了本次會議。董事會的召集和召開符合國家
有關法律、法規及《公司章程》的規定。會議由董事長王輝先生主持，經表決形
成如下決議：
一、審議通過《關于修改公司章程的議案》
因公司全國布局戰略深入發展，業務規模不斷擴大，為使業務開展更為便利、
高效，根據《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳證券交易所創業板股票上市
規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》，現將《公司章程》做
如下修改：
原章程： 現修改為：
第八條：董事長為公司的法定代表人。 第八條：總經理為公司的法定代表人。
公司原法定代表人為董事長王輝先生，《公司章程》修改后，公司法定代表
人將變更為現任總經理章建強先生。
公司獨立董事已對此事項發表了獨立意見。本議案尚需提交股東大會審議。
本議案以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權獲得通過。
二、審議通過《關于續聘 2011 年度審計機構的議案》
根據公司董事會審計委員會對利安達會計師事務所有限公司 2010 年度從事
公司審計工作的總結報告以及審計委員會對于續聘 2011 年度審計機構的決議，
公司董事會擬繼續聘請利安達會計師事務所有限公司為公司 2011 年度審計機
構。
公司獨立董事已對此事項發表了獨立意見。本議案尚需提交股東大會審議。
本議案以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權獲得通過。
三、審議通過《關于提請召開公司 2011 年第二次臨時股東大會的議案》
本議案以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權獲得通過。
詳細內容見同日刊登在公司指定信息披露網站巨潮資訊網《銀江股份有限公
司關于召開 2011 年第二次臨時股東大會通知的公告》。
特此公告。
銀江股份有限公司董事會
二○一一年五月二十六日

資訊來源：深圳證券交易所

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