寶信軟件(900926)第六屆董事會第五次會議決議公告暨召開2010年度股東大會的通知

寶信軟件(900926)第六屆董事會第五次會議決議公告暨召開2010年度股東大會的通知

第六屆董事會第五次會議決議公告
股票代碼：A600845 B900926 股票簡稱：寶信軟件 寶信 B 編號：臨 2011-01
上海寶信軟件股份有限公司
第六屆董事會第五次會議決議公告暨
召開 2010 年度股東大會的通知
上海寶信軟件股份有限公司第六屆董事會第五次會議于 2011 年 3
月 18 日在廈門舉行，應到董事 9 人，實到 7 人，王力董事、謝榮獨立
董事因故無法出席會議，分別委托張朔共董事、蘇勇獨立董事代為出席
并行使表決權。公司監事和高級管理人員列席了會議。本次會議符合公
司和有關法律、法規的要求，會議合法有效。
會議由董事長趙周禮先生主持，會議聽取并審議通過了以下報告和
議案：
一、聽取公司 2010 年度總經理工作報告
二、通過公司 2010 年度董事會工作報告的議案
本議案需提交股東大會審議通過。
三、通過公司 2010 年度報告和摘要的議案
本議案需提交股東大會審議通過。
四、通過公司 2010 年度財務決算報告的議案
本議案需提交股東大會審議通過。
五、通過公司 2010 年度利潤分配的預案
經中瑞岳華會計師事務所審計確認，報告期內公司報表凈利潤
212,489,519.46 元，加上年初未分配利潤為 499,774,869.90 元，報告
期 內 公 司 現 金 分 紅 78,673,221.00 元 ， 提 取 法 定 盈 余 公 積 金
21,248,951.95 元，本年度末可供股東分配的利潤為 612,342,216.41
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第六屆董事會第五次會議決議公告
元。
公司擬以 2010 年末總股本 262,244,070 為基數,向全體股東每 10
股送紅股 3 股，并派發現金紅利 3 元（含稅），合計派發現金股利
78,673,221.00 元。本次股利分配后公司股本總額為 340,917,291 股,
剩余未分配利潤為 454,995,774.41 元，滾存至下一年度。
本議案需提交股東大會審議通過。
六、通過公司 2011 年度財務預算的議案
2011 年公司將在統籌安排好生產經營、工程建設、項目管理、
產品研發、自主創新的前提下，持續提高經營質量，有效控制經營
風險，保持營業收入適度增長。
本議案需提交股東大會審議通過。
七、通過公司 2010 年度續聘會計師事務所的議案
報告期內中瑞岳華會計師事務所為公司審計機構，該所認真履行職
責，圓滿完成公司審計工作，2010 年度審計費約為 66 萬元。
建議續聘中瑞岳華會計師事務所為公司 2011 年度審計機構。
本議案需提交股東大會審議通過。
八、通過公司 2011 年度關聯交易的議案
本議案需提交股東大會審議通過。
九、通過關于修訂公司《信息披露事務管理制度》的議案
十、通過公司 2010 年度內部控制評價報告的議案
十一、通過公司 2010 年度履行社會責任報告的議案
十二、通過公司高管績效考核及薪酬方案執行情況的議案
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第六屆董事會第五次會議決議公告
十三、通過關于啟動張江技術研發中心新建項目籌備工作的議案
十四、通過關于公司董事變更的議案
趙周禮先生因工作變動原因不再擔任公司董事長、董事職務。公司
董事會對趙周禮先生在擔任本公司董事長期間的勤勉工作和為公司發
展所做的貢獻表示誠摯的敬意和衷心的感謝！
根據控股股東寶山鋼鐵股份有限公司的推薦意見，董事會同意提名
蔣為民先生擔任公司第六屆董事會董事，并提交公司 2010 年度股東大
會審議。
十五、通過關于提議召開 2010 年度股東大會的議案
根據有關規定，公司擬定于 2011 年 4 月 15 日（星期五）上午：9：
00-11：00 召開 2010 年度股東大會。
1、會議地點：杭州（詳細地點另行通知）
2、會議議程：
一、審議公司 2010 年度董事會工作報告議案
二、審議公司 2010 年度監事會工作報告議案
三、審議公司 2010 年度報告和摘要的議案
四、審議公司 2010 年度財務決算報告的議案
五、審議公司 2010 年度利潤分配的預案
六、審議公司 2011 年度財務預算的議案
七、審議公司 2011 年度續聘會計師事務所的議案
八、審議公司 2011 年度關聯交易的議案
九、審議關于公司董事變更的議案
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第六屆董事會第五次會議決議公告
3、出席會議對象：
1、截止 2011 年 4 月 6 日下午收市后在中國證券登記結算有限公司
上海分公司登記在冊的本公司 A 股股東及其委托代理人，及 2011 年 4
月 11 日在中國證券登記結算有限公司上海分公司登記在冊的本公司 B
股股東及其委托代理人（B 股最后交易日為 4 月 6 日）。
2、本公司董、監事及高級管理人員。
3、公司聘請的律師。
4、會議登記辦法
符合上述條件的個人股東須持本人身份證，股票帳戶卡；委托代理
人須持本人身份證，授權委托書、授權人股東帳戶卡。法人股東持營業
執照復印件、法人代表授權委托書、法人代表身份證明、股票帳戶、出
席人身份證辦理出席會議登記手續。異地股東可以用傳真或信函方式辦
理登記，以抵達地時間為準。
5、登記地點：上海張江高科技園區郭守敬路 515 號大廳。
6、登記時間：2011 年 4 月 12 日 9：00-16：00
7、注意事項
8、聯系事項：
聯系地址：上海張江高科技園區郭守敬路 515 號
郵政編碼：201203
聯系電話：50801155-1488、1455 傳 真：50803294
聯 系 人：魏 怡、邵向東
上海寶信軟件股份有限公司
董 事 會
二 O 一一年三月二十二日
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第六屆董事會第五次會議決議公告
附：授權委托書
茲委托 先生\女士代表我單位（本人）出席上海寶信軟
件股份有限公司 2010 年度股東大會，并對本次會議議案行使表決權。
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽字：
委托人身份證號碼： 受托人身份證號碼：
委托人股票帳號： 委托人持股數：
委托日期：
蔣為民董事候選人簡歷
蔣為民
程系煉鋼專業，獲學士學位；后就讀中歐國際工商管理學院高級管理人
員工商管理專業，獲碩士學位；高級工程師，中共黨員。
曾任上海冶金設計院經營處副處長、院長助理、副院長、院長；上
海桃浦工業經濟區常務副總經理；上海寶鋼工程技術有限公司副總經
理、總經理；寶鋼集團有限公司總經理助理兼規劃發展部總經理；現任
寶鋼工程技術集團有限公司董事、總經理兼首席執行官（CEO）；寶鋼集
團有限公司工程技術委員會副主任。
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資訊來源：上海證券交易所

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