輝隆股份(002556)關于章程的修訂

輝隆股份(002556)關于章程的修訂

安徽輝隆農資集團股份有限公司
關于章程的修訂
為進一步規范公司運作，不斷完善公司法人治理結構，規范公司
行為，更好地保護廣大股東特別是社會公眾股股東的權益，促進公司
持續健康穩定發展，根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和
國證券法》以及《深圳證券交易所股票上市規則》等要求，結合公司
實際，現對《公司章程》作如下修訂：
一、 原章程
第五條 公司住所：安徽省合肥市廬陽區廬江路 123 號。
郵政編碼：230061
修改為：
第五條 公司住所：安徽省合肥市蜀山區祁門路 1777 號。
郵政編碼：230022
二、原章程
第二十六條 公司的股份可以依法轉讓
修改為：
第二十六條 公司的股份可以依法轉讓
（1）股票被終止上市后，公司股票進入代辦股份轉讓系統繼續
交易；
（2）不對公司章程中的前款規定作任何修改。
三、 原章程
第二十八條第二款：“公司董事、監事、高級管理人員應當向
公司申報所持有的本公司的股份及其變動情況，在任職期間每年
轉讓的股份不得超過其所持有本公司股份總數的 25％；所持本
公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年內不得轉讓。上述人員
離職后半年內，不得轉讓其所持有的本公司股份。”
修改為：
“公司董事、監事、高級管理人員應當向公司申報所持有的
本公司的股份及其變動情況，在任職期間每年轉讓的股份不得超
過其所持有本公司股份總數的 25％；所持本公司股份自公司股
票上市交易之日起 1 年內不得轉讓。上述人員在申報離任六個月
后的十二個月內通過證券交 易所掛牌交易出售本公司股票數量占
其所持股票總數的比例不得超過 50%。
四、 原章程
第四十一條 公司下列對外擔保行為，須經股東大會審議通過：
（一）單筆擔保額超過公司最近一期經審計凈資產 10％的擔保；
（二）公司及其控股子公司的對外擔保總額，超過公司最近一期
經審計凈資產 50％以后提供的任何擔保；
（三）為資產負債率超過 70％的擔保對象提供的擔保；
（四）連續十二個月內擔保金額超過公司最近一期經審計總資產
的 30％；
（五）連續十二個月內擔保金額超過公司最近一期經審計凈資產
的 50％且絕對金額超過 5000 萬元人民幣；
（六）對股東、實際控制人及其關聯人提供的擔保；
（七）深圳證券交易所或公司章程規定的其他擔保情形。
修改為：
第四十一條 公司下列對外擔保行為，須經股東大會審議通過：
（一）單筆擔保額超過公司最近一期經審計凈資產 10％的擔保；
（二）公司及其控股子公司的對外擔保總額，超過公司最近一期
經審計凈資產 50％以后提供的任何擔保；
（三）為資產負債率超過 70％的擔保對象提供的擔保；
（四）連續十二個月內擔保金額超過公司最近一期經審計總資產
的 30％；
（五）連續十二個月內擔保金額超過公司最近一期經審計凈資產
的 50％且絕對金額超過 5000 萬元人民幣；
（六）對股東、實際控制人及其關聯人提供的擔保；
（七）深圳證券交易所或公司章程規定的其他擔保情形。
未經股東大會批準，上市公司不得對外提供擔保。
五、 原章程
第一百零四條 獨立董事應按照法律、行政法規、部門規章和本
章程的有關規定履行職務。
修改為：
第一百零四條 獨立董事應按照法律、行政法規、部門規章和本
章程的有關規定履行職務。單獨或者合計持有公司百分之一以上股份
的股東可向上市公司董事會提出對不具備獨立董事資格或能力、未能
獨立履行職責、或未能維護上市公司和中小投資者合法權益的獨立董
事的質疑或罷免提議。
特此公告。
安徽輝隆農資集團股份有限公司
董事會
二〇一一年三月二十一日

資訊來源：深圳證券交易所

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