精測：公告本公司董事會決議召開105年股東常會相關事宜

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:105/02/03

2.股東會召開日期:105/06/08

3.股東會召開地點:桃園市中壢區民權路398號

4.召集事由:

一、宣布開會

二、主席致詞

三、報告事項：

(一)一○四年度營業報告書。

(二)一○四年度審計委員會查核報告書。

(三)一○四年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。

四、承認事項：

(一)一○四年度營業報告書及財務報表案。

(二)一○四年度盈餘分配案。

五、討論事項：

(一)修訂「董事及監察人選任辦法」案。

(二)修訂「股東會議事規則」案。

六、臨時動議

七、散會

5.停止過戶起始日期:105/04/10

6.停止過戶截止日期:105/06/08

7.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，受理股東提案。

(1)受理期間：自105/04/01起至105/04/11(下午五時前親洽或郵寄送達)止。

(2)受理處所：中華精測科技股份有限公司。地址：桃園巿平鎮區工業三路15號。

電話：(03)469-1234。

(3)受理股東提案之作業流程及審查表標準請至公開資訊觀測站網頁查詢「召開股東常

會之公告」。