耀億工業：公告本公司董事會決議間接大陸投資相關事宜

第二條　第20款

1.事實發生日:2011/12/22

2.本次新增（減少）投資方式:

透過現有公司再投資大陸公司。

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

交易數量及每單位價格:不適用；交易總金額:6,100,000美元

4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:

東莞耀輝纖維製品有限公司

東莞雅康寧纖維製品有限公司

5.前開大陸被投資公司之實收資本額:

東莞耀輝纖維製品有限公司：4,000,000美元

東莞雅康寧纖維製品有限公司：6,100,000美元

6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:

東莞耀輝纖維製品有限公司：4,100,000美元,增資後累計資本額為美金8,100,000元。

東莞雅康寧纖維製品有限公司：2,000,000美元,增資後累計資本額為美金8,100,000元。

7.前開大陸被投資公司主要營業項目:

東莞耀輝纖維製品有限公司：生產和銷售纖維製品

東莞雅康寧纖維製品有限公司：生產和銷售纖維製品

8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:

不適用

9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:

東莞耀輝纖維製品有限公司—新台幣：121,468仟元

東莞雅康寧纖維製品有限公司—新台幣：146,711仟元

10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:

東莞耀輝纖維製品有限公司--新台幣：(3,582)仟元

東莞雅康寧纖維製品有限公司--新台幣：(4,843)仟元

11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:

東莞耀輝纖維製品有限公司公司：4,000,000美元

東莞雅康寧纖維製品有限公司：5,100,000美元

12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:

美金25,907,873元(約新台幣806,084仟元)

13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

實收資本額之比率:

184.04%

14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

總資產之比率:

40.10%

15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

股東權益之比率:

64.00%

16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:

美金18,807,873元(約新台幣572,327仟元)

17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:

130.67%

18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:

28.47%

19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:

45.44%

20.最近三年度認列投資大陸損益金額:

97年度：利益新台幣2,944仟元

98年度：利益新台幣31,303仟元

99年度：利益新台幣32,640仟元

21.最近三年度獲利匯回金額:

無

22.交易相對人及其與公司之關係:

交易相對人: 東莞耀輝纖維製品有限公司公司、東莞雅康寧纖維製品有限公司

與公司之關係:均為本公司間接持有100%股權之轉投資公司

23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉

之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:

不適用

24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得

及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

25.處分利益（或損失）:

不適用

26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:

不適用

27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

本公司董事會決議

28.經紀人:

不適用

29.取得或處分之具體目的:

長期投資

30.本次交易董事有異議:否

31.本次交易會計師出具非合理性意見:否

32.其他敘明事項:

無