旭源：公告本公司董事會重要決議

第三十四條　第39款

1.事實發生日:100/03/29

2.公司名稱:旭源包裝科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:

本公司董事會通過以下議案：

1、本公司營業報告書承認案。

2、本公司決算表冊承認案。

3、本公司九十九年度盈餘分派案。

4、本公司九十九年度「內部控制制度聲明書」出具案。

5、本公司股東常會受理股東書面提案審核案。

6、本公司盈餘轉增資及員工分紅轉增資發行新股案。

7、本公司申請股票上櫃案。

8、本公司配合股票初次上櫃辦理現金增資案。

9、本公司訂定「防範內線交易管理作業程序」案。

10、解除董事競業禁止案。

11、修正「資金貸與及背書保證作業程序」條文案。

12、修訂公司章程條文案。

13、擬修正本公司一百年度股東常會召集案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:

項次6經全體董事及獨立董事討論變更員工紅利新台幣3,198,256元

全數發放股票並且無異議通過。

其餘經全體董事及獨立董事討論後無異議通過。