廣運：公告修正召開九十九年股東常會之會議主要內容

第二條　第17款

1.董事會決議日期:99/04/08

2.股東會召開日期:99/05/26

3.股東會召開地點:台北縣瑞芳鎮瑞芳工業區頂坪路69號

4.召集事由:99年股東常會

5.停止過戶起始日期:99/03/28

6.停止過戶截止日期:99/05/26

7.其他應敘明事項:會議主要內容

(1)報告事項：

　1.98年度營業報告。

　2.監察人審核98年度決算表冊報告。

　3.發行國內第三次無擔保轉換公司債報告。

　4.發行國內第四次無擔保轉換公司債報告。

　5.98年度辦理現金增資執行報告。

6.背書保證辦理情形報告。

(2)承認事項：

　1.98年度決算表冊案。

　2.98年度盈餘分配案。

(3)討論事項一：

　1.資本公積轉增資發行新股案。

　2.現金增資發行新股案。

　3.電子事業部營業分割案。

　4.辦理子公司金運科技股份有限公司現金增資及釋股案。

　5.修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案。

　6.修訂本公司『背書保證作業程序』案。

(4)選舉事項-改選董事及監察人案。

(5)討論事項二：

　解除董事競業禁止之限制案。

(6)臨時動議。