好德科技：本公司子公司致德電子實業有限公司增資深圳好竹科技有限公司

第二條　第20款

1.事實發生日:自民國104/1/21至民國104/1/21

2.本次新增（減少）投資方式:

直接現金投資HKD 600萬

3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:

HKD 600萬

4.大陸被投資公司之公司名稱:

深圳好竹科技有限公司

5.前開大陸被投資公司之實收資本額:

HKD 100萬

6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:

HKD 600萬

7.前開大陸被投資公司主要營業項目:

化工產品、橡膠、塑膠、金屬製品、電子元器件、測試儀器

、通用零部件、機械設備、電子設備及其相關配件、通訊設

備及其相關配件、電機電器設備及其零配件批發、佣金代理

、進出口及相關配套業務。

電子產品資訊諮詢、經濟資訊諮詢、企業管理諮詢。

8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:

不適用

9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:

2014年財報自結淨值NT 18,656仟元

10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:

2014年財報自結損益NT 3,545仟元

11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:

HKD 700萬(含此次增資HKD 600萬)

12.交易相對人及其與公司之關係:

深圳好竹科技有限公司與致德電子實業有限公司均為好德公司

直接和間接持有100%之子公司及孫公司

13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉

之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:

不適用

14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得

及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

15.處分利益（或損失）:

不適用

16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:

不適用

17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

董事會考量未來華南地區的市場發展潛力及帳款收付時間差,

決定由致德電子實業有限公司增資深圳好竹科技有限公司

18.經紀人:

不適用

19.取得或處分之具體目的:

不適用

20.本次交易表示異議董事之意見:

無

21.本次交易為關係人交易:是

22.董事會通過日期:

1.民國104年1月21日

2.董事會通過本公司子公司致德電子實業有限公司

增資深圳好竹科技有限公司案

23.監察人承認或審計委員會同意日期:

1.民國104年1月21日

2.董事會通過本公司子公司致德電子實業有限公司

增資深圳好竹科技有限公司案

24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:

投審會核准赴大陸地區投資總額為USD 195萬及HKD 860萬,約NT 96,806仟元

25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

實收資本額之比率:

19.36%

26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

總資產之比率:

6.89%

27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

歸屬於母公司業主之權益之比率:

12.01%

28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:

實際赴大陸地區投資上海好竹USD 165萬

實際赴大陸地區投資深圳好竹HKD 100萬(不含此次增資HKD 600萬)

實際赴大陸地區投資昆山好竹USD 30萬

約NT 65,798仟元

29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:

13.16%

30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:

4.68%

31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:

8.16%

32.最近三年度認列投資大陸損益金額:

101年 5,271仟元

102年 9,086仟元

103年前三季 7,841仟元

33.最近三年度獲利匯回金額:

無

34.本次交易會計師出具非合理性意見:否或不適用

35.其他敘明事項:

無