泛海建設(000046)第七屆董事會第十二次臨時會議決議公告

泛海建設(000046)第七屆董事會第十二次臨時會議決議公告

證券代碼：000046 證券簡稱：泛海建設 編號：2012-002
泛海建設集團股份有限公司
第七屆董事會第十二次臨時會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假
記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
本公司第七屆董事會第十二次臨時會議采用通訊表決方式召開，
表決截止日期為2012年1月17日，會議通知和會議文件于2012年1月9
日以電子郵件方式發出。向全體董事發出表決票14份，收回14份。會
議符合《公司法》及《公司章程》的規定，表決所形成決議合法、有
效。
會議逐項審議通過了如下議案：
一、關于審議《泛海建設集團股份有限公司內部控制規范實施工
作總結》的議案（同意：14 票，反對：0 票，棄權：0 票）。
會議同意該工作總結中確定的內控缺陷認定標準，包括相關的定
性標準和定量標準，并審議通過該工作總結。
二、關于聘任內部控制審計機構的議案（同意：14 票，反對：0
票，棄權：0 票）。
會議同意聘任立信會計師事務所作為公司內部控制審計機構。
三、關于制訂《泛海建設集團股份有限公司內幕信息知情人登記
管理制度》的議案（同意：14 票，反對：0 票，棄權：0 票）。
《泛海建設集團股份有限公司內幕信息知情人登記管理制度》詳
見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
四、關于制訂《泛海建設集團股份有限公司董事會秘書工作細則》
的議案（同意：14 票，反對：0 票，棄權：0 票）。
《泛海建設集團股份有限公司董事會秘書工作細則》詳見巨潮資
訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
泛海建設集團股份有限公司董事會
二○一二年一月十八日

資訊來源：深圳證券交易所

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