豐鼎：公告本公司104年第一次股東臨時會重要決議事項

第三十四條　第15款

1.臨時股東會日期:104/10/07

2.重要決議事項:

一、討論事項：

(一)提請同意修訂本公司章程部分條文案。

(二)提請同意本公司廢止「董事及監察人選舉辦法」並訂定「董事選任程序」案。

(三)提請同意本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。

(四)提請同意本公司「背書保證作業程序」修訂案。

(五)提請同意本公司「取得或處分資產處理程序（含從事衍生性商品交易處理程

序）」修訂案。

(六)發行本公司限制員工權利新股案，提請　討論。

二、選舉事項：

(一)補選本公司第九屆董事二席。

董事當選名單：

李正光先生、翔明國際(股)公司代表人 羅閂郎先生。

三、其他議案：

(一)解除本公司新任董事競業禁止之限制案，提請 討論。

3.其它應敘明事項:無