天源迪科(300047)第二屆董事會第十五次會議決議公告

天源迪科(300047)第二屆董事會第十五次會議決議公告

證券代碼：300047 證券簡稱：天源迪科 公告編號： 2012-03
深圳天源迪科信息技術股份有限公司
第二屆董事會第十五次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。
深圳天源迪科信息技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第
十五次會議于 2012 年 1 月 18 日在公司三樓會議室召開，公司已于 2012 年 1
月 13 日以郵件方式向所有董事、監事和高級管理人員發送公司本次董事會會議
通知。本次董事會應到董事 11 人，出席現場會議及通過電話連線的董事共 11
人，本次會議的召開符合《公司法》、《公司章程》及有關法律法規的規定。本次
董事會形成如下決議：
一、審議通過了《關于股票期權激勵計劃授予相關事項的議案》
根據股東大會授權，董事會認為公司已符合股票期權激勵計劃規定的各項授
權條件，確定以 2012 年 1 月 18 日作為公司股票期權激勵計劃的授權日，向 106
名激勵對象授予股票期權。
《關于股票期權激勵計劃授予相關事項的公告》、《獨立董事關于股票期權激
勵計劃授予相關事項的獨立意見》、《律師事務所關于公司股票期權激勵計劃股票
期權授予相關事項的法律意見書》詳見 2012 年 1 月 19 日證監會指定的信息披
露網站。
公司董事汪東升為公司《股票期權激勵計劃（草案修訂案）》的受益人，故
對本議案回避表決。
表決結果：同意 10 票，反對 0 票，棄權 0 票。
特此公告！
深圳天源迪科信息技術股份有限公司
董 事 會
2012 年 1 月 19 日

資訊來源：深圳證券交易所

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