晟鈦：本公司99年盈餘轉增資發行新股暨分派現金股利公告

壹、本公司於民國99年6月25日經股東常會決議通過，盈餘轉增資發行新股1,814,181股，每股面額新台幣10元，總額新台幣18,141,810元。盈餘轉增資發行新股部份業經行政院金融監督管理委員會99年7月23日金管證發字第0990038569號函核准在案。

貳、茲依照公司法第273條第2項之規定，將增資發行新股有關事項公告如下：

一、公司名稱：晟鈦股份有限公司

二、所營事業：

1.CC01080電子零組件製造業。

2.CC01110電腦及其週邊設備製造業。

3.F106010五金批發業。

4.ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

三、原發行股份總額及每股金額：本公司登記資本額為新台幣880,000,000元整，分為88,000,000股，實收資本額為新台幣604,727,000元整，分為60,472,700股，每股面額新台幣10元整。

四、本公司所在地：台北縣新莊市瓊林南路305巷2號。

五、公告方法：公告於公開資訊觀測站。

六、董事及監察人之人數及任期：本公司設董事7人，監察人3人，任期3年，連選得連任，目前有董事7人，監察人3人，任期至民國100年5月30日止。

七、訂立章程之年、月、日：訂立於民國76年6月18日，第20次修正於民國98年5月21日。

八、增資後股份總額及每股金額：本次增資後登記資本額為新台幣880,000,000元整，分為88,000,000股，實收資本額為新台幣622,868,810元整，分為62,286,881股，每股面額新台幣10元整。

九、本次發行新股總額、每股金額及發行條件如後：盈餘轉增資新台幣18,141,810元，發行新股1,814,181股，按配股基準日股東持有股份比例盈餘轉增資每仟股無償配發30股，配股不足1股者，由股東自行併湊，並於配股基準日起5日內向本公司股務代理機構辦理，其併湊後仍不足1股之部分，依公司法第240條之規定按股票面額折付現金，計算至元為止(元以下全捨)，並授權董事長洽特定人承購。本次發行之新股，其權利義務與已發行之普通股相同。

十、增資計劃用途：充實營運資金。

十一、增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記30日內採無實體發行以帳簿劃撥方式交付，屆時除另行公告外並分函通知各股東。