三聯科技：公告本公司董事會決議股東常會召開日期、召集事由及停止過戶期間

符合條款：第二條第17款

1.董事會決議日期:99/02/26

2.股東會召開日期:99/05/18

3.股東會召開地點:台北市大安區復興南路一段390號11樓。

4.召集事由:

一、報告事項

(1)本公司九十八年度營業報告。

(2)本公司九十八年度監察人查核報告。

(3)本公司九十八年度資金貸與他人情形報告。

(4)本公司九十八年度背書保證情形報告。

(5)本公司九十八年度赴大陸投資執行情形報告。

(6)本公司九十八年度庫藏股買回執行情形報告。

(7)本公司九十八年度資產減損情形報告。

二、承認事項

(1)本公司九十八年度決算表冊。

(2)本公司九十八年度合併決算表冊。

(3)本公司九十八年度盈餘分派案。

三、討論事項

(1)有關本公司實體股票全面轉換無實體發行暨

修訂本公司章程部份條文案。

四、臨時動議

5.停止過戶起始日期:99/03/20

6.停止過戶截止日期:99/05/18

7.其他應敘明事項:無 以上資料均由各公司輸入後由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責.