佶優：公告本公司董事會決議召開九十九年股東常會相關事宜

符合條款：第二條第17款

1.董事會決議日期:99/03/22

2.股東會召開日期:99/06/11

3.股東會召開地點:經濟部工業局土城工業區服務中心

(地址:台北縣土城市三民路4號3樓)

4.召集事由:

(一)報告事項：

1.九十八年度營業狀況報告。

2.監察人審查九十八年度營業報告書、財務報表及盈餘分配案報告。

3.本公司間接對大陸投資情形報告。

4.修訂本公司「董事會議事規範」部份條文案報告。

(二)承認事項：

1.本公司九十八年度營業報告書及財務報表案。

2.本公司九十八年度盈餘分配案。

(三)討論事項：

1.本公司盈餘轉增資發行新股案。

2.修訂「公司章程」部份條文案。

3.修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」部份條文案。

4.修訂本公司「背書保證作業管理辦法」部份條文案。

(四)選舉事項：

本公司獨立董事、董事及監察人全面改選案。

(五)討論事項：

解除新選任獨立董事、董事及其代表人競業禁止之限制案。

(六)其他議案及臨時動議。

5.停止過戶起始日期:99/04/13

6.停止過戶截止日期:99/06/11

7.其他應敘明事項:

(1)有關盈餘分派案之相關內容，預計於股東常會召開四十日（即九十九年四月三十日）

前召開董事會討論決議通過後並公告。

(2) 股票最後過戶日：99年4月12日。

(3)受理股東提案及提名期間：自99年4月9日起至99年4月19日止。

受理股東提案及提名場所：台北縣土城市自強街4號。

(4)依公司法第二百零九條第一項規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之

行為應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。為使本公司董事及其代

表人順利推動本公司業務，擬為本公司新選任全部董事及其代表人就其所兼任

與競業禁止有關之職務，提請本次股東常會同意解除公司法第二百零九條第一項

競業禁止之限制。

(5)本次股東常會有選舉事項，依委託書使用規則第十三條之一規定委託書統計驗證

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